Folha de trabalho para denúncia ao IC3: o que reunir antes de apresentar (fraude com criptoativos e online)

Prepare cada campo que o IC3 do FBI pede — perdas, hashes de transação, dados da outra parte, cabeçalhos — e depois apresente uma denúncia completa e guarde a sua cópia.

Este artigo foi traduzido por máquina.

Esta folha é para o Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI dos Estados Unidos, para pessoas que são vítimas com um nexo com os Estados Unidos ou que escolhem apresentar lá. Não é uma exigência geral para toda vítima no mundo. Esta página não é aconselhamento jurídico nem um serviço de recuperação. Não substitui o IC3, as autoridades policiais locais, o seu banco nem a sua exchange, e não promete que o dinheiro será congelado, devolvido ou rastreado até uma pessoa. Não cole imagens de documentos de identidade oficiais, frases-semente, chaves privadas nem chaves API em nenhuma ferramenta de IA. Mithril não vai ajudar você a acessar a conta ou o sistema de outra pessoa. Esta página não é afiliada ao FBI nem ao IC3 e não usa os selos deles ([política de privacidade](https://www.ic3.gov/Home/Privacy), verificada em 2026-10-02).

## O que você pode concluir aqui

Copie a folha de trabalho, preencha os campos que você realmente tem, apresente uma vez em [www.ic3.gov](https://www.ic3.gov/) ([complaint.ic3.gov](https://complaint.ic3.gov/) também foi aberto em 2026-10-02) e salve ou imprima a página de confirmação. Os campos seguem o que as páginas do IC3 dizem que pedem. Não são uma extração do formulário ao vivo, e não prometem que uma agência abrirá um caso.

## O que é o IC3

A FAQ do IC3 diz que qualquer pessoa afetada por um crime facilitado por meios cibernéticos pode apresentar denúncia, inclusive a partir de outro país, e que você pode apresentar a denúncia por outra pessoa. Analistas revisam as denúncias e as encaminham às autoridades policiais e às agências parceiras conforme apropriado. O IC3 não investiga e não informa o andamento. Para um assunto sensível ao tempo, contate as autoridades policiais locais. Em caso de perigo imediato, ligue para o 911 ou para a polícia local ([FAQ do IC3](https://www.ic3.gov/Home/FAQ), verificada em 2026-10-02).

A FAQ diz que o valor de uma denúncia depende da exatidão e da completude. Os termos impressos nas páginas verificadas em 2026-10-02 dizem que a informação deve ser verdadeira segundo o melhor do seu conhecimento, e que informação falsa poderia acarretar multa, prisão, ou ambas, nos termos do Title 18, United States Code, Section 1001. Não invente um nome, um endereço nem um hash.

## A folha de trabalho

Selecione cada bloco e copie-o para um documento que você controla. A primeira linha de dados do bloco de transações é fictícia. Não é uma transferência real. Substitua-a pelas suas próprias linhas, ou apague-a antes de apresentar a denúncia.

### Você (o denunciante)

A FAQ do IC3 lista o nome, o endereço, o telefone e o e-mail do denunciante. Diz que esta é a pessoa afetada pelo crime. Se você apresenta a denúncia por outra pessoa, diz que você fornece os seus próprios dados de contato em separado.

```text Nome do denunciante: Endereço do denunciante: Telefone do denunciante: E-mail do denunciante: Apresenta a denúncia por outra pessoa? (sim/não): O seu próprio nome, telefone e e-mail se você não for o denunciante: ```

### Dinheiro

A FAQ pede o valor total da perda do denunciante e, para cada transação: informações da conta, a data e o valor da transação, e quem recebeu o dinheiro.

```text Perda total (indique a moeda): Número da transação: Data e hora (inclua o fuso horário mostrado no recibo): Valor: Conta ou meio que você usou (banco, cartão, exchange, app): Quem recebeu (nome na conta, ou o identificador que lhe mostraram): A sua nota (para que lhe disseram que era este pagamento): ```

Copie o bloco de transação uma vez por pagamento. Uma transferência bancária do tipo wire, um pagamento com cartão e um envio de criptomoeda são linhas separadas, mesmo que fizessem parte de 1 conversa.

### Transações de criptomoeda

A FAQ encaminha as transações de criptomoeda para a [página de criptomoedas do IC3](https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency). Verificada em 2026-10-02, essa página lista endereços, valores e tipos, hashes, e datas e horas. A PSA de 2023 designa esses 4 itens como a informação mais importante e diz que a sua tabela de amostra não é um endereço real nem uma transação real. Esta folha de trabalho não copia essa amostra ([PSA](https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824), verificada em 2026-10-02).

A PSA de 2023 diz para incluir os detalhes da transação mesmo quando você não tem certeza de que importam, e para apresentar com o que você tiver se eles faltarem. A página de criptomoedas diz para apresentar mesmo quando não houve perda financeira.

```text Número da transação cripto: Data e hora, com fuso horário: Valor e tipo de moeda (forma de exemplo, fictícia: 0.01 EXAMPLE-COIN): Endereço do destinatário (copie do seu próprio recibo; não adivinhe): Endereço de envio, se o seu recibo mostrar um: ID da transação / hash (apenas um marcador fictício: EXAMPLE-NOT-A-REAL-TXID): Exchange ou app que você usou para enviar ou receber: Para que a outra pessoa disse que era esta transferência: ```

Sugestão dos editores: copie o ID da transação e o destino do histórico da sua própria exchange ou carteira. Você pode consultar um registro público da sua própria transferência. Esta página não nomeia nenhum explorador de blocos e não descreve como operar a carteira de outra pessoa.

### A outra parte

A FAQ pede o nome, o endereço, o telefone, o e-mail, o site e o endereço IP da outra parte. A PSA de 2023 também pede nomes, e-mails e números de telefone das suas comunicações, e domínios, sites ou apps que lhe disseram para usar. Escreva só o que lhe mostraram. Deixe o IP em branco se você ainda não o tiver. Esta página não explica como procurar um.

```text Nomes ou identificadores que usaram: Números de telefone: Endereços de e-mail: Sites ou apps que lhe disseram para usar: Endereço IP, apenas se você já o tiver: Nomes de usuário na plataforma em que vocês se conheceram: Qualquer empresa ou agência que disseram representar: ```

### O que aconteceu

A FAQ pergunta o que aconteceu. A PSA de 2023 pergunta como vocês se conheceram, as suas comunicações, qualquer informação de dois fatores ou de código de uso único, as exchanges que você usou e uma linha do tempo.

```text Onde e como vocês se conheceram pela primeira vez (plataforma e data): O que pediram que você fizesse: Comunicações que você ainda tem (e-mail, mensagem de texto, app) e o rótulo de prova que você deu a cada arquivo: Qualquer código de dois fatores ou de uso único que pediram (escreva que pediram; não escreva o próprio código se ele ainda estiver ativo): Exchanges ou bancos envolvidos: Linha do tempo (primeiro contato, cada pagamento, o dia em que você não conseguiu sacar, qualquer exigência posterior): ```

Apenas uma forma fictícia, não um caso: "2026-10-02, EXAMPLE APP, o identificador ExampleUser disse que uma taxa era exigida. Nenhum pagamento adicional foi enviado. Prova E-01." Apague essa frase antes de apresentar a denúncia.

### Cabeçalhos de e-mail

A FAQ do IC3 diz que não há um endereço para reencaminhar spam. Copie o e-mail inteiro, incluindo o cabeçalho, para a denúncia. Esta página não copia os caminhos de cliques dos fornecedores. As páginas de ajuda do [Gmail](https://support.google.com/mail/answer/29436) e do [Outlook](https://support.microsoft.com/en-us/office/view-internet-message-headers-in-outlook-cd039382-dc6e-4264-ac74-c048563d212c) para cabeçalhos completos foram abertas em 2026-10-02. Uma URL do Apple Mail não mostrava esses passos na página recuperada nesse dia, por isso não está ligada.

```text Cole abaixo o e-mail inteiro, incluindo o cabeçalho, quando apresentar a denúncia. Não cole senhas, frases-semente nem imagens de documentos de identidade. (em branco) ```

## Se algo estiver em falta

Apresente com o que você tem. A PSA de 2023 diz para denunciar mesmo sem informações da transação, e para incluir detalhes quando você não tem certeza de que importam. Escreva "desconhecido" em vez de um palpite. A linha abaixo é um rótulo dos editores, não um nome de campo do IC3.

```text Ainda em falta (rótulo dos editores, não um campo do IC3): ```

## Apresente uma vez, e guarde a cópia

A FAQ do IC3 diz que uma denúncia já apresentada não pode ser cancelada. Fatos novos significam uma denúncia nova que diga que acrescenta à anterior. A página de confirmação é a única ocasião para salvar ou imprimir a sua cópia; o IC3 não enviará uma por e-mail. A mensagem na tela diz que a denúncia será revisada e que entrarão em contato com você se forem necessárias mais informações. Isso não é o andamento da investigação. A FAQ diz que o IC3 não fornece o andamento.

Sugestão dos editores: termine esta folha de trabalho antes de abrir o formulário, e guarde uma cópia fora da conta que preocupa você.

## Denuncie também, quando se aplicar

O IC3 diz para contatar as autoridades policiais locais em um assunto sensível ao tempo, e para ligar para o 911 ou para a polícia local em caso de perigo imediato. A sua exchange, o seu banco ou o emissor do seu cartão é uma ligação separada sobre a conta que você usou. Para roubo de identidade, [IdentityTheft.gov](https://www.identitytheft.gov/) foi aberto em 2026-10-02. Este artigo não resume esse site.

Pessoas com 60 anos ou mais podem contatar a National Elder Fraud Hotline pelo número 833-372-8311 para obter ajuda para apresentar uma denúncia ao IC3. Esse número está impresso na página de criptomoedas do IC3 (verificada em 2026-10-02). É uma linha de ajuda para a apresentação, não um balcão de recuperação.

## O que não pagar, e o que não fazer

A PSA de 2023 diz que qualquer pessoa que afirme poder recuperar os seus fundos pode estar conduzindo outro golpe. A página de criptomoedas alerta sobre serviços de recuperação que cobram uma taxa antecipada. Uma [PSA de 24 de junho de 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240624) diz que as autoridades policiais não cobram uma taxa para investigar, e que uma suposta afiliação ao FBI pode ser verificada no escritório local do FBI da sua área. Uma [PSA de 13 de agosto de 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250813) descreve abordagens posteriores, incluindo pessoas que se passam por advogados. Uma [PSA de 18 de abril de 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250418) diz que o IC3 não vai contatar você por telefone, e-mail ou app para recuperar fundos ou para pedir um pagamento. Uma [PSA de 1 de agosto de 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240801) diz para verificar um suposto funcionário da exchange no próprio número da exchange. As 4 foram verificadas em 2026-10-02. Não envie uma taxa nova nem documentos de identidade a alguém que ofereça recuperar o dinheiro.

Acessar a conta, a carteira ou o sistema de outra pessoa sem permissão pode ser ilegal. Esta página não explica como, e Mithril não vai ajudar. Se você não tiver certeza, pergunte às autoridades policiais ou a um advogado. Ler os seus próprios recibos é um ato diferente de entrar na conta de outra pessoa.

## Se você não está nos Estados Unidos

A FAQ do IC3 diz que uma pessoa em outro país pode apresentar. Essa apresentação não substitui a polícia ou o serviço de denúncia de cibercrime do seu país, nem a plataforma onde você vive. Não é um requisito para toda vítima no mundo. A cronologia e a tabela de remessas desta série são modelos para copiar: [cronologia e lista de provas](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list), [tabela de remessas](https://blog.mithril.fund/crypto-fraud-remittance-table). Os órgãos oficiais de outros países não foram pesquisados para esta página.

## Perguntas

**P: Que informações devo reunir antes de apresentar uma denúncia ao IC3?**

O IC3 pede os seus dados de contato; o valor da perda e, de cada transação, a data, o valor, a conta e o destinatário; dados sobre a outra parte, como nomes, telefone, e-mail, site e endereço IP; uma descrição do que aconteceu; e cabeçalhos de e-mail, se você os tiver. Para criptomoeda, o FBI diz que os detalhes mais importantes são os endereços, o valor e o tipo de moeda, a data e a hora, e o ID da transação (hash), além de como você conheceu o golpista pela primeira vez, as suas comunicações, quaisquer domínios ou apps que lhe disseram para usar, qualquer informação de dois fatores ou de código de uso único, as exchanges envolvidas e uma linha do tempo (fontes: [FAQ do IC3](https://www.ic3.gov/Home/FAQ) e a [PSA de criptomoedas do FBI IC3](https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824), verificadas em 2026-10-02). A [página de criptomoedas](https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency), verificada no mesmo dia, repete esses campos de transação e diz para apresentar mesmo sem perda. Se você não tiver cada detalhe, o IC3 diz para apresentar mesmo assim com o que você tem.

**P: Posso acrescentar informações a uma denúncia do IC3 depois de apresentar?**

Não editando a denúncia. A FAQ do IC3 diz que uma denúncia já apresentada não pode ser cancelada e que você deve apresentar uma denúncia nova que declare que acrescenta informações à anterior. Também diz que a página de confirmação é o único momento em que você pode guardar uma cópia do seu relatório, por isso salve ou imprima antes de fechar (FAQ do IC3, verificada em 2026-10-02).

**P: O IC3 investiga o meu caso ou recupera o meu dinheiro?**

A FAQ do IC3 diz que não conduz investigações nem fornece o andamento da investigação. Os relatórios são revisados por analistas e encaminhados às autoridades policiais e às agências parceiras conforme apropriado, e qualquer pessoa com um assunto sensível ao tempo deve contatar diretamente as autoridades policiais locais. A PSA de cripto de 2023 do FBI alerta que qualquer pessoa que afirme poder recuperar os seus fundos pode ser outro golpe. Nada nesta página muda isso.

## Hoje

Copie os blocos, apague a linha fictícia, preencha o que você tem, depois apresente uma vez e salve a página de confirmação. O único passo de Mithril nesta página é essa cópia.

O [Trust Center](https://mithril.fund/trust/) e os [Termos de Serviço](https://mithril.fund/legal/terms/) foram abertos em 2026-10-02. Não são aconselhamento jurídico. Fontes verificadas no mesmo dia: [FAQ do IC3](https://www.ic3.gov/Home/FAQ), [PSA de criptomoedas de 2023](https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824), [página de criptomoedas do IC3](https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency), [política de privacidade do IC3](https://www.ic3.gov/Home/Privacy), [PSA de 24 de junho de 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240624), [PSA de 1 de agosto de 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240801), [PSA de 18 de abril de 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250418), [PSA de 13 de agosto de 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250813).