Foglio di lavoro per una denuncia all'IC3: che cosa raccogliere prima di presentarla (frode con cripto-asset e online)

Prepari ogni campo che l'IC3 dell'FBI chiede — perdite, hash delle transazioni, dati sull'altra parte, intestazioni — poi presenti una denuncia completa e conservi la Sua copia.

Questo articolo è stato tradotto automaticamente.

Questo foglio è per l'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI degli Stati Uniti, per le persone che sono vittime con un nesso con gli Stati Uniti o che scelgono di presentare lì. Non è un obbligo generale per ogni vittima nel mondo. Questa pagina non è un parere giuridico e non è un servizio di recupero. Non sostituisce l'IC3, le forze dell'ordine locali, la Sua banca o il Suo exchange, e non promette che il denaro sarà congelato, restituito o ricondotto a una persona. Non incolli immagini di documenti d'identità, seed phrase, private key o chiavi API in nessuno strumento di IA. Mithril non La aiuterà ad accedere all'account o al sistema di un'altra persona. Questa pagina non è affiliata all'FBI o all'IC3 e non usa i loro sigilli ([informativa sulla privacy](https://www.ic3.gov/Home/Privacy), verificata il 2026-10-02).

## Che cosa può concludere qui

Copi il foglio di lavoro, riempia i campi che ha davvero, presenti una sola volta su [www.ic3.gov](https://www.ic3.gov/) (anche [complaint.ic3.gov](https://complaint.ic3.gov/) si è aperto il 2026-10-02), e salvi o stampi la pagina di conferma. I campi seguono ciò che le pagine dell'IC3 dicono di chiedere. Non sono una copia del modulo dal vivo, e non promettono che un'agenzia aprirà un caso.

## Che cos'è l'IC3

La FAQ dell'IC3 dice che chiunque sia colpito da un reato abilitato dal cyber può presentare, anche da un altro paese, e che può presentare per un'altra persona. Gli analisti esaminano le denunce e le inoltrano alle forze dell'ordine e alle agenzie partner secondo quanto è appropriato. L'IC3 non indaga e non dà uno stato. Per una questione sensibile al tempo, contatti le forze dell'ordine locali. Per un pericolo immediato, chiami il 911 o la polizia locale ([FAQ dell'IC3](https://www.ic3.gov/Home/FAQ), verificata il 2026-10-02).

La FAQ dice che il valore di una denuncia dipende da accuratezza e completezza. Le condizioni stampate sulle pagine verificate il 2026-10-02 dicono che le informazioni devono essere vere secondo la Sua migliore conoscenza, e che informazioni false potrebbero comportare una multa, la reclusione, o entrambe, ai sensi di Title 18, United States Code, Section 1001. Non inventi un nome, un indirizzo o un hash.

## Il foglio di lavoro

Selezioni ciascun blocco e lo copi in un documento che controlla. La prima riga di dati nel blocco delle transazioni è fittizia. Non è un trasferimento reale. La sostituisca con le Sue righe, oppure la cancelli prima di presentare.

### Lei (chi presenta la denuncia)

La FAQ dell'IC3 elenca nome, indirizzo, telefono ed e-mail di chi presenta la denuncia. Dice che questa è la persona colpita dal reato. Se presenta per un'altra persona, dice che fornisce separatamente i Suoi dati di contatto.

```text Nome di chi presenta la denuncia: Indirizzo di chi presenta la denuncia: Telefono di chi presenta la denuncia: E-mail di chi presenta la denuncia: Presenta per un'altra persona? (sì/no): Il Suo nome, telefono ed e-mail se non è Lei a essere la persona colpita: ```

### Denaro

La FAQ chiede l'importo totale della perdita per chi presenta la denuncia e, per ciascuna transazione: informazioni sul conto, data e importo della transazione, e chi ha ricevuto il denaro.

```text Perdita totale (indichi la valuta): Numero della transazione: Data e ora (includa il fuso orario mostrato sulla ricevuta): Importo: Conto o mezzo che ha usato (banca, carta, exchange, app): Chi l'ha ricevuto (nome sul conto, o l'identificativo che Le è stato mostrato): La Sua nota (che cosa Le è stato detto che questo pagamento fosse): ```

Copi il blocco della transazione una volta per ciascun pagamento. Un bonifico bancario, un pagamento con carta e un invio di criptovaluta sono righe separate anche se facevano parte di una sola conversazione.

### Transazioni in criptovaluta

La FAQ rimanda le transazioni in criptovaluta alla [pagina Cryptocurrency dell'IC3](https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency). Verificata il 2026-10-02, quella pagina elenca indirizzi, importi e tipi, hash, e date e ore. Il PSA del 2023 chiama quelle quattro voci le informazioni più importanti e dice che la sua tabella di esempio non è un indirizzo o una transazione reali. Questo foglio di lavoro non copia quell'esempio ([PSA](https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824), verificato il 2026-10-02).

Il PSA del 2023 dice di includere i dettagli della transazione anche quando non è sicuro che contino, e di presentare con ciò che ha se non li ha. La pagina Cryptocurrency dice di presentare anche quando non c'è stata una perdita finanziaria.

```text Numero della transazione crypto: Data e ora, con fuso orario: Importo e tipo di moneta (forma di esempio, fittizia: 0.01 EXAMPLE-COIN): Indirizzo del destinatario (lo copi dalla Sua ricevuta; non indovini): Indirizzo di invio, se la Sua ricevuta ne mostra uno: ID della transazione / hash (solo segnaposto fittizio: EXAMPLE-NOT-A-REAL-TXID): Exchange o app che ha usato per inviare o ricevere: A che cosa l'altra persona ha detto che serviva questo trasferimento: ```

Proposta della redazione: copi l'ID della transazione e la destinazione dalla cronologia del Suo exchange o del Suo wallet. Può guardare una registrazione pubblica del Suo trasferimento. Questa pagina non nomina alcun block explorer e non descrive come operare il wallet di chiunque altro.

### L'altra parte

La FAQ chiede nome, indirizzo, telefono, e-mail, sito web e indirizzo IP del soggetto. Il PSA del 2023 chiede anche nomi, e-mail e numeri di telefono dalle Sue comunicazioni, e i domini, i siti o le app che Le hanno detto di usare. Scriva solo ciò che Le è stato mostrato. Lasci vuoto l'IP se non lo ha già. Questa pagina non spiega come cercarne uno.

```text Nomi o handle che hanno usato: Numeri di telefono: Indirizzi e-mail: Siti o app che Le hanno detto di usare: Indirizzo IP, solo se lo ha già: Nomi utente sulla piattaforma dove vi siete incontrati: Qualsiasi società o agenzia che hanno detto di rappresentare: ```

### Che cosa è accaduto

La FAQ chiede che cosa è accaduto. Il PSA del 2023 chiede come vi siete incontrati, le Sue comunicazioni, qualsiasi informazione su un secondo fattore o su un codice monouso, gli exchange che ha usato, e una cronologia.

```text Dove e come vi siete incontrati la prima volta (piattaforma e data): Che cosa Le hanno chiesto di fare: Comunicazioni che ha ancora (e-mail, testo, app) e l'etichetta di prova che ha dato a ciascun file: Qualsiasi secondo fattore o codice monouso che hanno chiesto (scriva che l'hanno chiesto; non scriva il codice stesso se è ancora valido): Exchange o banche coinvolti: Cronologia (primo contatto, ciascun pagamento, il giorno in cui non ha potuto prelevare, qualsiasi richiesta successiva): ```

Solo una forma fittizia, non un caso: «2026-10-02, EXAMPLE APP, l'handle ExampleUser ha detto che serviva una commissione. Non è stato inviato alcun altro pagamento. Prova E-01.» Cancelli quella frase prima di presentare.

### Intestazioni delle e-mail

La FAQ dell'IC3 dice che non c'è un indirizzo a cui inoltrare lo spam. Copi l'intera e-mail, inclusa l'intestazione, nella denuncia. Questa pagina non copia i percorsi di clic dei fornitori. Le pagine di aiuto di [Gmail](https://support.google.com/mail/answer/29436) e [Outlook](https://support.microsoft.com/en-us/office/view-internet-message-headers-in-outlook-cd039382-dc6e-4264-ac74-c048563d212c) per le intestazioni complete si sono aperte il 2026-10-02. Un URL di Apple Mail non mostrava quei passi nella pagina recuperata quel giorno, quindi non è collegato.

```text Incolli sotto l'intera e-mail, inclusa l'intestazione, quando presenta. Non incolli password, seed phrase o immagini di documenti d'identità. (vuoto) ```

## Se manca qualcosa

Presenti con ciò che ha. Il PSA del 2023 dice di segnalare anche senza le informazioni sulla transazione, e di includere i dettagli quando non è sicuro che contino. Scriva «non si sa» invece di un'ipotesi. La riga sotto è un'etichetta della redazione, non il nome di un campo dell'IC3.

```text Ancora mancante (etichetta della redazione, non un campo dell'IC3): ```

## Presenti una volta, e conservi la copia

La FAQ dell'IC3 dice che una denuncia presentata non si può annullare. Fatti nuovi significano una nuova denuncia che dice di aggiungere alla precedente. La pagina di conferma è l'unica occasione per salvare o stampare la Sua copia; l'IC3 non ne invierà una per e-mail. Il messaggio a schermo dice che la denuncia sarà esaminata e che sarà contattato se servono altre informazioni. Quello non è uno stato investigativo. La FAQ dice che l'IC3 non fornisce uno stato.

Proposta della redazione: finisca questo foglio di lavoro prima di aprire il modulo, e conservi una copia fuori dall'account che La preoccupa.

## Segnali anche, quando si applica

L'IC3 dice di contattare le forze dell'ordine locali per una questione sensibile al tempo, e di chiamare il 911 o la polizia locale per un pericolo immediato. Il Suo exchange, la Sua banca o l'emittente della carta sono una telefonata separata sul conto che ha usato. Per il furto di identità, [IdentityTheft.gov](https://www.identitytheft.gov/) si è aperto il 2026-10-02. Questo articolo non riassume quel sito.

Le persone di 60 anni o più possono contattare la National Elder Fraud Hotline al 833-372-8311 per aiuto nel presentare una denuncia all'IC3. Quel numero è stampato sulla pagina Cryptocurrency dell'IC3 (verificata il 2026-10-02). È una linea di aiuto per presentare, non uno sportello di recupero.

## Per che cosa non pagare, e che cosa non fare

Il PSA del 2023 dice che chiunque affermi di poter recuperare i Suoi fondi può stare conducendo un'altra truffa. La pagina Cryptocurrency avverte sui servizi di recupero che chiedono una commissione anticipata. Un [PSA del 24 giugno 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240624) dice che le forze dell'ordine non chiedono una commissione per indagare, e che una pretesa affiliazione all'FBI si può verificare con il field office locale dell'FBI. Un [PSA del 13 agosto 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250813) descrive approcci successivi, incluse persone che si spacciano per avvocati. Un [PSA del 18 aprile 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250418) dice che l'IC3 non La contatterà per telefono, e-mail o app per recuperare fondi o per chiedere un pagamento. Un [PSA del 1 agosto 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240801) dice di verificare un presunto dipendente dell'exchange sul numero proprio dell'exchange. Tutti e quattro sono stati verificati il 2026-10-02. Non invii una nuova commissione o documenti d'identità a qualcuno che offre di riavere il denaro.

Accedere all'account, al wallet o al sistema di un'altra persona senza permesso può essere illegale. Questa pagina non spiega come, e Mithril non aiuterà. Se non è sicuro, chieda alle forze dell'ordine o a un avvocato. Leggere le proprie ricevute è un atto diverso dall'entrare nell'account di un'altra persona.

## Se non si trova negli Stati Uniti

La FAQ dell'IC3 dice che una persona in un altro paese può presentare. Quella presentazione non sostituisce la polizia o il servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese, né la piattaforma del luogo in cui vive. Non è un obbligo per ogni vittima nel mondo. La cronologia e la tabella dei trasferimenti di questa serie sono modelli da copiare: [cronologia ed elenco delle prove](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list), [tabella dei trasferimenti](https://blog.mithril.fund/crypto-fraud-remittance-table). Gli enti ufficiali di altri paesi non sono stati verificati per questa pagina.

## Domande

**D: Quali informazioni devo raccogliere prima di presentare una denuncia all'IC3?**

L'IC3 chiede i Suoi dati di contatto; l'importo della perdita e, per ciascuna transazione, data, importo, conto e destinatario; dettagli sull'altra parte come nomi, telefono, e-mail, sito web e indirizzo IP; una descrizione di che cosa è accaduto; e le intestazioni delle e-mail se le ha. Per la criptovaluta, l'FBI dice che i dettagli più importanti sono gli indirizzi, l'importo e il tipo di moneta, la data e l'ora, e l'ID della transazione (hash), più come ha incontrato per la prima volta chi truffava, le Sue comunicazioni, eventuali domini o app che Le hanno detto di usare, eventuali informazioni su un secondo fattore o su un codice monouso, gli exchange coinvolti, e una cronologia (fonti: [FAQ dell'IC3](https://www.ic3.gov/Home/FAQ) e il [PSA dell'FBI IC3 sulla criptovaluta](https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824), verificati il 2026-10-02). La [pagina Cryptocurrency](https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency), verificata lo stesso giorno, ripete quei campi della transazione e dice di presentare anche senza perdita. Se non ha ogni dettaglio, l'IC3 dice di presentare comunque con ciò che ha.

**D: Posso aggiungere informazioni a una denuncia IC3 dopo averla presentata?**

Non modificandola. La FAQ dell'IC3 dice che una denuncia presentata non si può annullare e che deve presentare una nuova denuncia che dichiari di aggiungere informazioni alla precedente. Dice anche che la pagina di conferma è l'unico momento in cui può conservare una copia della Sua segnalazione, quindi la salvi o la stampi prima di chiudere (FAQ dell'IC3, verificata il 2026-10-02).

**D: L'IC3 indaga sul mio caso o recupera il mio denaro?**

La FAQ dell'IC3 dice che non conduce indagini e non fornisce uno stato investigativo. Le segnalazioni sono esaminate da analisti e inoltrate alle forze dell'ordine e alle agenzie partner secondo quanto è appropriato, e chi ha una questione sensibile al tempo deve contattare direttamente le forze dell'ordine locali. Il PSA crypto del 2023 dell'FBI avverte che chiunque affermi di poter recuperare i Suoi fondi può essere un'altra truffa. Nulla su questa pagina cambia questo.

## Oggi

Copi i blocchi, cancelli la riga fittizia, riempia ciò che ha, poi presenti una sola volta e salvi la pagina di conferma. L'unico passo di Mithril su questa pagina è quella copia.

[Trust Center](https://mithril.fund/trust/) e [Termini di servizio](https://mithril.fund/legal/terms/) si sono aperti il 2026-10-02. Non sono un parere giuridico. Fonti verificate lo stesso giorno: [FAQ dell'IC3](https://www.ic3.gov/Home/FAQ), [PSA sulla criptovaluta del 2023](https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824), [pagina Cryptocurrency dell'IC3](https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency), [informativa sulla privacy dell'IC3](https://www.ic3.gov/Home/Privacy), [PSA del 24 giugno 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240624), [PSA del 1 agosto 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240801), [PSA del 18 aprile 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250418), [PSA del 13 agosto 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250813).