Hoja de trabajo para una denuncia ante el IC3: qué reunir antes de presentarla (fraude con criptoactivos y en línea)
Prepare cada campo que pide el IC3 del FBI — pérdidas, hashes de transacción, datos de la otra parte, encabezados — y luego presente una denuncia completa y conserve su copia.
Este artículo fue traducido por máquina.
Esta hoja es para el Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI de Estados Unidos, para personas que son víctimas con un nexo con Estados Unidos o que eligen presentarla allí. No es un requisito general para toda víctima en todo el mundo. Esta página no es asesoramiento jurídico ni un servicio de recuperación. No sustituye al IC3, a las fuerzas del orden locales, a su banco ni a su plataforma de intercambio, y no promete que el dinero se congele, se devuelva o se rastree hasta una persona. No pegue imágenes de documentos de identidad oficiales, frases semilla, claves privadas ni claves API en ninguna herramienta de IA. Mithril no le ayudará a acceder a la cuenta o al sistema de otra persona. Esta página no está afiliada al FBI ni al IC3 y no usa sus sellos ([política de privacidad](https://www.ic3.gov/Home/Privacy), comprobada el 2026-10-02).
## Lo que puede terminar aquí
Copie la hoja de trabajo, rellene los campos que realmente tiene, preséntela una sola vez en [www.ic3.gov](https://www.ic3.gov/) ([complaint.ic3.gov](https://complaint.ic3.gov/) también se abrió el 2026-10-02) y guarde o imprima la página de confirmación. Los campos siguen lo que las páginas del IC3 dicen que piden. No son una extracción del formulario en línea, y no prometen que una agencia abra un caso.
## Qué es el IC3
La FAQ del IC3 dice que cualquier persona afectada por un delito facilitado por medios cibernéticos puede presentar una denuncia, incluso desde otro país, y que usted puede presentarla por otra persona. Los analistas revisan las denuncias y las remiten a las fuerzas del orden y a las agencias asociadas cuando corresponde. El IC3 no investiga y no da un estado. Para un asunto urgente en el tiempo, contacte a las fuerzas del orden locales. Ante un peligro inmediato, llame al 911 o a la policía local ([FAQ del IC3](https://www.ic3.gov/Home/FAQ), comprobada el 2026-10-02).
La FAQ dice que el valor de una denuncia depende de la exactitud y de la exhaustividad. Los términos impresos en las páginas comprobadas el 2026-10-02 dicen que la información debe ser verdadera según su leal saber y entender, y que la información falsa podría acarrear una multa, pena de prisión, o ambas, conforme al Title 18, United States Code, Section 1001. No invente un nombre, una dirección ni un hash.
## La hoja de trabajo
Seleccione cada bloque y cópielo en un documento que usted controla. La primera fila de datos del bloque de transacciones es ficticia. No es una transferencia real. Sustitúyala por sus propias filas, o elimínela antes de presentar la denuncia.
### Usted (la persona denunciante)
La FAQ del IC3 enumera el nombre, la dirección, el teléfono y el correo electrónico de la persona denunciante. Dice que esta es la persona afectada por el delito. Si presenta la denuncia por otra persona, dice que usted facilita sus propios datos de contacto por separado.
```text
Nombre de la persona denunciante:
Dirección de la persona denunciante:
Teléfono de la persona denunciante:
Correo electrónico de la persona denunciante:
¿Presenta la denuncia por otra persona? (sí/no):
Su propio nombre, teléfono y correo electrónico si usted no es la persona denunciante:
```
### Dinero
La FAQ pide el importe total de la pérdida de la persona denunciante y, para cada transacción: información de la cuenta, fecha e importe de la transacción, y quién recibió el dinero.
```text
Pérdida total (indique la moneda):
Número de transacción:
Fecha y hora (incluya la zona horaria que figura en el recibo):
Importe:
Cuenta o medio que utilizó (banco, tarjeta, plataforma de intercambio, aplicación):
Quién lo recibió (nombre en la cuenta, o el identificador que le mostraron):
Su nota (para qué le dijeron que era este pago):
```
Copie el bloque de transacción una vez por cada pago. Una transferencia bancaria, un pago con tarjeta y un envío de criptomoneda son filas distintas aunque formaran parte de una misma conversación.
### Transacciones de criptomoneda
La FAQ remite las transacciones de criptomoneda a la [página de criptomonedas del IC3](https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency). Comprobada el 2026-10-02, esa página enumera direcciones, importes y tipos, hashes, y fechas y horas. La PSA de 2023 llama a esos cuatro elementos la información más importante y dice que su tabla de ejemplo no es una dirección ni una transacción reales. Esta hoja de trabajo no copia ese ejemplo ([PSA](https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824), comprobada el 2026-10-02).
La PSA de 2023 dice que incluya los detalles de la transacción incluso cuando no esté seguro de que importen, y que presente la denuncia con lo que tenga si le faltan. La página de criptomonedas dice que presente la denuncia incluso cuando no hubo pérdida económica.
```text
Número de transacción cripto:
Fecha y hora, con zona horaria:
Importe y tipo de moneda (forma de ejemplo, ficticia: 0.01 EXAMPLE-COIN):
Dirección del destinatario (cópiela de su propio recibo; no la adivine):
Dirección de envío, si su recibo muestra una:
Identificador de transacción / hash (solo un marcador ficticio: EXAMPLE-NOT-A-REAL-TXID):
Plataforma de intercambio o aplicación que utilizó para enviar o recibir:
Para qué dijo la otra persona que era esta transferencia:
```
Sugerencia de la redacción: copie el identificador de transacción y el destino del historial de su propia plataforma de intercambio o de su propio monedero. Puede consultar un registro público de su propia transferencia. Esta página no nombra ningún explorador de bloques y no describe cómo operar el monedero de otra persona.
### La otra parte
La FAQ pide el nombre, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, el sitio web y la dirección IP de la otra parte. La PSA de 2023 también pide nombres, correos electrónicos y números de teléfono de sus comunicaciones, y los dominios, sitios web o aplicaciones que le dijeron que usara. Escriba solo lo que le mostraron. Deje la IP en blanco si aún no la tiene. Esta página no explica cómo buscar una.
```text
Nombres o alias que usaron:
Números de teléfono:
Direcciones de correo electrónico:
Sitios web o aplicaciones que le dijeron que usara:
Dirección IP, solo si ya la tiene:
Nombres de usuario en la plataforma donde se conocieron:
Cualquier empresa o agencia que dijeron representar:
```
### Qué ocurrió
La FAQ pregunta qué ocurrió. La PSA de 2023 pregunta cómo se conocieron, sus comunicaciones, cualquier información de autenticación de dos factores o de código de un solo uso, las plataformas de intercambio que utilizó y una línea de tiempo.
```text
Dónde y cómo se conocieron por primera vez (plataforma y fecha):
Qué le pidieron que hiciera:
Comunicaciones que aún tiene (correo electrónico, mensaje de texto, aplicación) y la etiqueta de prueba que dio a cada archivo:
Cualquier código de autenticación de dos factores o de un solo uso que le pidieron (escriba que lo pidieron; no escriba el código en sí si sigue vigente):
Plataformas de intercambio o bancos implicados:
Línea de tiempo (primer contacto, cada pago, el día en que no pudo retirar, cualquier exigencia posterior):
```
Solo una forma ficticia, no un caso: "2026-10-02, EXAMPLE APP, alias ExampleUser dijo que se exigía una comisión. No se envió ningún pago adicional. Prueba E-01." Elimine esa oración antes de presentar la denuncia.
### Encabezados de correo electrónico
La FAQ del IC3 dice que no hay una dirección para reenviar correo no deseado. Copie el correo completo, incluido el encabezado, en la denuncia. Esta página no copia las rutas de clics de los proveedores. Las páginas de ayuda de [Gmail](https://support.google.com/mail/answer/29436) y [Outlook](https://support.microsoft.com/en-us/office/view-internet-message-headers-in-outlook-cd039382-dc6e-4264-ac74-c048563d212c) sobre encabezados completos se abrieron el 2026-10-02. Una URL de Apple Mail no mostraba esos pasos en la página recuperada ese día, por eso no está enlazada.
```text
Pegue debajo el correo completo, incluido el encabezado, cuando presente la denuncia.
No pegue contraseñas, frases semilla ni imágenes de documentos de identidad.
(en blanco)
```
## Si falta algo
Presente la denuncia con lo que tiene. La PSA de 2023 dice que denuncie incluso sin información de la transacción, y que incluya detalles cuando no esté seguro de que importen. Escriba "desconocido" en lugar de una suposición. La línea de abajo es una etiqueta de la redacción, no un nombre de campo del IC3.
```text
Aún falta (etiqueta de la redacción, no un campo del IC3):
```
## Presente una vez, y conserve la copia
La FAQ del IC3 dice que una denuncia presentada no se puede cancelar. Hechos nuevos significan una denuncia nueva que diga que añade a la anterior. La página de confirmación es la única ocasión para guardar o imprimir su copia; el IC3 no enviará una por correo electrónico. El mensaje en pantalla dice que la denuncia se revisará y que se pondrán en contacto con usted si se necesita más información. Eso no es un estado de investigación. La FAQ dice que el IC3 no proporciona un estado.
Sugerencia de la redacción: termine esta hoja de trabajo antes de abrir el formulario, y conserve una copia fuera de la cuenta que le preocupa.
## Denuncie también, cuando corresponda
El IC3 dice que contacte a las fuerzas del orden locales para un asunto urgente en el tiempo, y que llame al 911 o a la policía local ante un peligro inmediato. Su plataforma de intercambio, su banco o el emisor de su tarjeta es una llamada distinta sobre la cuenta que utilizó. Para el robo de identidad, [IdentityTheft.gov](https://www.identitytheft.gov/) se abrió el 2026-10-02. Este artículo no resume ese sitio.
Las personas de 60 años o más pueden contactar a la National Elder Fraud Hotline en el 833-372-8311 para obtener ayuda al presentar una denuncia ante el IC3. Ese número está impreso en la página de criptomonedas del IC3 (comprobada el 2026-10-02). Es una línea de ayuda para presentar la denuncia, no un mostrador de recuperación.
## Qué no hay que pagar, y qué no hay que hacer
La PSA de 2023 dice que cualquiera que afirme poder recuperar sus fondos puede estar llevando otra estafa. La página de criptomonedas advierte sobre servicios de recuperación que cobran una comisión por adelantado. Una [PSA del 24 de junio de 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240624) dice que las fuerzas del orden no cobran una comisión por investigar, y que una supuesta afiliación al FBI se puede comprobar con su oficina local del FBI. Una [PSA del 13 de agosto de 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250813) describe acercamientos posteriores, incluidas personas que se hacen pasar por abogados. Una [PSA del 18 de abril de 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250418) dice que el IC3 no se pondrá en contacto con usted por teléfono, correo electrónico o aplicación para recuperar fondos o para pedir un pago. Una [PSA del 1 de agosto de 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240801) dice que verifique a un supuesto empleado de la plataforma de intercambio en el propio número de la plataforma. Las cuatro se comprobaron el 2026-10-02. No envíe una comisión nueva ni documentos de identidad a alguien que ofrezca recuperar el dinero.
Acceder a la cuenta, al monedero o al sistema de otra persona sin permiso puede ser ilegal. Esta página no explica cómo, y Mithril no ayudará. Si no está seguro, pregunte a las fuerzas del orden o a un abogado. Leer sus propios recibos es un acto distinto de entrar en la cuenta de otra persona.
## Si usted no está en Estados Unidos
La FAQ del IC3 dice que una persona en otro país puede presentar. Esa presentación no sustituye a la policía o al servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país, ni a la plataforma donde usted vive. No es un requisito para toda víctima en el mundo. La cronología y la tabla de remesas de esta serie son modelos para copiar: [cronología y lista de pruebas](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list), [tabla de remesas](https://blog.mithril.fund/crypto-fraud-remittance-table). Los organismos oficiales de otros países no se investigaron para esta página.
## Preguntas
**P: ¿Qué información debo reunir antes de presentar una denuncia ante el IC3?**
El IC3 pide sus datos de contacto; el importe de la pérdida y, de cada transacción, la fecha, el importe, la cuenta y el destinatario; datos de la otra parte como nombres, teléfono, correo electrónico, sitio web y dirección IP; una descripción de lo que ocurrió; y los encabezados del correo electrónico si los tiene. Para criptomoneda, el FBI dice que los datos más importantes son las direcciones, el importe y el tipo de moneda, la fecha y la hora, y el identificador de transacción (hash), además de cómo conoció primero al estafador, sus comunicaciones, cualquier dominio o aplicación que le dijeron que usara, cualquier información de autenticación de dos factores o de código de un solo uso, las plataformas de intercambio implicadas y una línea de tiempo (fuentes: [FAQ del IC3](https://www.ic3.gov/Home/FAQ) y la [PSA de criptomonedas del FBI IC3](https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824), comprobada el 2026-10-02). La [página de criptomonedas](https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency), comprobada el mismo día, repite esos campos de transacción y dice que presente la denuncia incluso sin pérdida. Si no tiene cada dato, el IC3 dice que presente la denuncia de todos modos con lo que tenga.
**P: ¿Puedo añadir información a una denuncia del IC3 después de presentarla?**
No editándola. La FAQ del IC3 dice que una denuncia presentada no se puede cancelar y que debe presentar una denuncia nueva que indique que añade información a la anterior. También dice que la página de confirmación es el único momento en que puede conservar una copia de su informe, así que guárdela o imprímala antes de cerrar (FAQ del IC3, comprobada el 2026-10-02).
**P: ¿El IC3 investiga mi caso o recupera mi dinero?**
La FAQ del IC3 dice que no realiza investigaciones ni proporciona un estado de la investigación. Los informes los revisan analistas y se remiten a las fuerzas del orden y a las agencias asociadas cuando corresponde, y cualquier persona con un asunto urgente en el tiempo debe contactar directamente a las fuerzas del orden locales. La PSA de cripto de 2023 del FBI advierte que cualquiera que afirme poder recuperar sus fondos puede ser otra estafa. Nada en esta página cambia eso.
## Hoy
Copie los bloques, elimine la fila ficticia, rellene lo que tiene, luego presente la denuncia una vez y guarde la página de confirmación. El único paso de Mithril en esta página es esa copia.
El [Trust Center](https://mithril.fund/trust/) y las [Condiciones del servicio](https://mithril.fund/legal/terms/) se abrieron el 2026-10-02. No son asesoramiento jurídico. Fuentes comprobadas el mismo día: [FAQ del IC3](https://www.ic3.gov/Home/FAQ), [PSA de criptomonedas de 2023](https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824), [página de criptomonedas del IC3](https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency), [política de privacidad del IC3](https://www.ic3.gov/Home/Privacy), [PSA del 24 de junio de 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240624), [PSA del 1 de agosto de 2024](https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240801), [PSA del 18 de abril de 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250418), [PSA del 13 de agosto de 2025](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250813).