Se sofreu uma fraude de criptoativos: como fazer a «tabela de remessas» para levar à polícia e à plataforma de câmbio

Perante uma fraude de criptoativos ou de investimento, antes de outra transferência ou de um «operador de recuperação», reúna cada pagamento e as mensagens em 1 folha. Depois contate a polícia ou o serviço de denúncia de cibercrime do seu país, o seu banco ou fornecedor de pagamentos, e a plataforma. Esta página não promete recuperação.

Este artigo foi traduzido por máquina.

Este artigo não é aconselhamento jurídico. Não promete o cancelamento de uma transferência, o congelamento de fundos, a recuperação nem a identificação da outra parte. Não substitui a polícia ou o serviço de denúncia de cibercrime do seu país, uma plataforma de criptoativos, nem o seu banco ou fornecedor de pagamentos. Não cole documentos de identidade, fotos do rosto, PIN, senhas, frases-semente, chaves privadas nem chaves de API em nenhuma ferramenta de IA. A Mithril não vai ajudar você a entrar sem permissão na carteira ou no sistema de outra pessoa.

Nota desta edição: a edição em japonês cita polícias, balcões de consumo e associações de criptoativos do Japão, apenas para quem está no Japão. Esses telefones e órgãos não se repetem aqui. Não valem em todos os países. Os modelos abaixo podem ser copiados em qualquer país. Esta página não é aconselhamento jurídico.

## O que terminar depois de ler

Preencha 1 tabela de remessas. 1 linha é 1 transferência. Escreva, na medida do que souber, a data e a hora, o meio, a origem e o destino, o montante, o identificador da transação (TXID) ou o comprovativo, o que a outra pessoa indicou, e o número de prova da conversa correspondente. Com isso, contate a plataforma que usou, a polícia ou o serviço de denúncia de cibercrime do seu país, e o seu banco ou fornecedor de pagamentos. As colunas são uma proposta dos editores.

## O que não fazer primeiro

É a advertência que se coloca no topo da página. A fonte é a página escrita depois de cada ponto.

- Não faça outra transferência, e não pague uma «taxa para levantar». Um padrão que aparece em exemplos de consulta é: o saldo parecia ter crescido num sítio que a outra pessoa indicou, mas ao tentar levantar pediram uma taxa, depois de a pagar continuava sem conseguir levantar, e já não conseguia contatar a pessoa nem o sítio. Este artigo não escreve estatísticas de quantidades nem de montantes. - Não responda nem negocie. Não envie mais dados pessoais nem imagens de documentos de identidade. Se já enviou uma imagem de um documento, não envie informação adicional. Pode haver um uso não autorizado, por isso consulte cedo a polícia ou o serviço de denúncia de cibercrime do seu país, e o seu banco ou fornecedor de pagamentos. - Não faça um pagamento novo perante uma cobrança adicional que diga «podemos recuperar» ou «podemos reembolsar». Uma cobrança adicional que anuncia recuperação ou reembolso pode ser um segundo dano. Antes de um pagamento novo ou de um contrato novo, consulte o seu banco ou fornecedor de pagamentos. - Não diga a ninguém uma chave privada, uma frase-semente nem um código de autenticação. É um aviso dos editores. Esta página não explica como enviar essas chaves. O padrão do primeiro item (o saldo parecia ter crescido, pediram uma taxa para sacar, e depois não dava para contatar a pessoa nem o site) é um resumo editado de um exemplo de consulta nessa página da 警視庁. Fonte: 「暗号資産（仮想通貨）の投資詐欺に注意！」 (警視庁, Tokyo Metropolitan Police Department) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei/cryptocurrency_fraud.html), lida em 2026-10-04. A Mithril editou e processou isto. Não é um texto sem edição da 警視庁. A página de condições da 警視庁 (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about/kenri_link.html) não adota a Public Data License 1.0. Os itens sobre não responder, a imagem do documento de identidade e a cobrança que anuncia recuperação são um resumo editado dessa página da JVCEA. O item da chave privada é um aviso dos editores. Fonte: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), lida em 2026-10-04. A Mithril editou e processou isto. Não é um texto sem edição da JVCEA. A JVCEA é uma associação privada; este aviso não está sob a Public Data License 1.0.

Quando houver uma abordagem assim, consulte uma pessoa ou uma organização de confiança próxima antes de fazer o que a outra pessoa diz. Consultar uma pessoa ou uma organização de confiança antes de fazer o que a outra parte diz segue essa página da 警視庁. Fonte: 「暗号資産（仮想通貨）の投資詐欺に注意！」 (警視庁, Tokyo Metropolitan Police Department) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei/cryptocurrency_fraud.html), lida em 2026-10-04. A Mithril editou e processou isto. Não é um texto sem edição da 警視庁. A página de condições da 警視庁 (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about/kenri_link.html) não adota a Public Data License 1.0.

## A quem contatar primeiro

Não presuma que uma transferência de criptoativos pode ser cancelada. Contate de imediato a plataforma do serviço que usou, para verificar a situação. Este artigo não escreve que a transferência foi interrompida. Não presumir que uma transferência de criptoativos pode ser cancelada, e contatar logo a plataforma, é um resumo editado dessa página da JVCEA. Fonte: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), lida em 2026-10-04. A Mithril editou e processou isto. Não é um texto sem edição da JVCEA. A JVCEA é uma associação privada; este aviso não está sob a Public Data License 1.0.

Contate a polícia ou o serviço de denúncia de cibercrime do seu país, e o seu banco ou fornecedor de pagamentos. Esta página não nomeia um telefone para cada país: uma autoridade local só é acrescentada se esta edição a tiver lido na página oficial dessa autoridade, e aqui nenhuma foi acrescentada. Se houver perigo imediato, contate o serviço de emergência local.

Se houver uma ameaça à vida ou ao corpo, incluindo ameaça de homicídio, ameaça de crime, perseguição, violência, um escrito que insinua suicídio, ou outro perigo imediato, contate o serviço de emergência local. Não fique só num formulário em linha. Este artigo não dá um número de emergência válido para todos os países.

Não presuma que um formulário em linha é um relatório formal. Pergunte ao serviço que contatar o que aceitam. Este artigo não promete que aceitem um relatório nem que abram uma investigação.

Esta edição não publica um número curto da polícia. Use a polícia ou o serviço de denúncia de cibercrime do seu país. Nenhum outro telefone local foi acrescentado, porque esta edição não o leu na página oficial dessa autoridade.

| A quem | O que fazer | | --- | --- | | Polícia ou serviço de denúncia de cibercrime do seu país | Informar ou consultar. Pergunte o que aceitam. | | Banco ou fornecedor de pagamentos | Se houver um cartão ou uma transferência | | Empresa que opera o serviço | O primeiro contacto quando uma conta foi tomada |

## Fazer a tabela de remessas

Selecione o quadro abaixo e copie-o. 1 linha é 1 transferência. A primeira linha é um exemplo preenchido fictício. Não é uma transação real, um endereço real nem uma pessoa real. Deixe em branco os campos que não conhece, e não fabrique uma cadeia que pareça plausível.

```text N.º Data e hora (JST) Fuso horário da tela Meio Montante, quantidade e ativo Origem da transferência Destino da transferência TXID ou número do detalhe da transferência Instrução da outra parte Número da prova da conversa 1 (exemplo preenchido, fictício) 2026-10-02 11:00 Mostra-se JST (fictício) Envio a partir da Example Exchange 0.01 EXAMPLE-COIN Conta própria (fictícia) example-not-a-real-address EXAMPLE-NOT-A-REAL-TXID Disseram-lhe «é preciso uma comissão para retirar» (fictício) E-010 2 ```

O significado das colunas é uma proposta dos editores. Escreva a data e hora no seu próprio fuso horário e anote também o fuso horário e, se a tela da plataforma de câmbio mostrar outro fuso horário, conserve também essa indicação. O meio é com qual se moveu: banco, cartão, plataforma de câmbio ou a própria carteira. O destino da transferência copia-se tal como está na tela: o titular da conta, ou o endereço que aparecia. A instrução da outra parte é o que lhe disseram mesmo antes dessa transferência. O número da prova da conversa alinha-se com a lista de provas seguinte.

O identificador de transação e o endereço por vezes mostram-se no histórico de retiradas da plataforma de câmbio ou no histórico da própria carteira. O nome mostrado difere segundo o serviço. Há casos em que se olha um registro publicado para confirmar a própria transferência. Aqui não se nomeia nenhum site concreto de consulta. Não se opera a carteira de outra pessoa, nem se entra sem permissão na plataforma de câmbio ou no sistema da outra parte.

Este artigo não afirma que a polícia de todos os países exija um identificador de transação. O IC3 do FBI dos Estados Unidos, para pessoas com um nexo com os Estados Unidos ou que escolhem apresentar lá, indica o endereço, o montante e o tipo, a data e a hora, e o identificador da transação (hash) como informação importante numa queixa de criptoativos. O detalhe está na folha do IC3, e as fontes estão escritas lá. Escrevê-los na tabela na medida do que souber facilita a explicação, e isso é uma proposta dos editores.

### Lista de provas da conversa e do site

Une-se a linha da transferência e a tela da conversa com o mesmo número. As colunas seguem a mesma ideia que a lista de provas do artigo sobre a tomada de uma conta ([Cronologia e lista de provas](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list)). O perfil da rede social, a mensagem, a URL e a tela do site que a outra parte indicou, e a tela que mostrou que não se conseguia retirar, vão em 1 linha cada um. É um exemplo preenchido fictício.

```text Número da prova Que prova é Data e hora de obtenção (JST) De onde Nome do arquivo Onde se guarda o original Observações E-010 (exemplo preenchido, fictício) Mensagem de «é preciso uma comissão» 2026-10-02 10:40 (fictício) Example Chat E-010-message.png Pasta «notas do dano» do próprio PC Tela completa. Vê-se o nome mostrado da outra parte E-011 ```

Mesmo que já tenha enviado uma imagem de um documento de identidade, não cole essa imagem nesta tabela nem numa ferramenta de IA. Não envie informação adicional. Anote só o fato de a ter enviado (quando, em que serviço e o que enviou), sem a imagem, e comunique-o à polícia ou ao serviço de denúncia de cibercrime do seu país. Não enviar mais informações se uma imagem de documento já foi enviada, e anotar só o fato, é um resumo editado dessa página da JVCEA. Fonte: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), lida em 2026-10-04. A Mithril editou e processou isto. Não é um texto sem edição da JVCEA. A JVCEA é uma associação privada; este aviso não está sob a Public Data License 1.0.

## A cronologia em 1 página

À parte da tabela de remessas, pôr o curso completo em linhas curtas facilita explicá-lo por telefone. Isto é uma proposta dos editores. A ordem é o dia do contato, o conteúdo do aliciamento, cada transferência, o dia em que não se conseguiu retirar, a cobrança adicional, e agora. É um exemplo fictício.

```text Data e hora (JST) O que aconteceu N.º ou número da prova correspondente (exemplo preenchido, fictício) 2026-09-01 Um desconhecido falou de um investimento E-001 (exemplo preenchido, fictício) 2026-09-20 1.ª transferência Remessa n.º 1 (exemplo preenchido, fictício) 2026-10-02 Não se consegue retirar. Pediram uma comissão. Não se fez uma transferência adicional E-010 agora ```

## 3 linhas para escrever antes da chamada

Este artigo não afirma que um único guião seja obrigatório para a fraude de criptoativos. Como proposta dos editores, preencha as 3 linhas seguintes antes de ligar à polícia ou ao serviço de denúncia de cibercrime do seu país, ao seu banco, ou à plataforma.

```text Desde quando, com que aliciamento, de que montante e quantas transferências houve (se não se sabe, não se sabe): O que se leva: tabela de remessas, lista de provas da conversa, telas guardadas Número de atendimento que a operadora de câmbio ou o banco já deram: ```

Mesmo que consulte, se um relatório é aceite e se uma investigação é aberta, a polícia decide caso a caso. Conservar provas, como o histórico de transferências, importa. Não se pode prometer um resultado. Guardar o histórico de transferências como prova é um resumo editado dessa página da JVCEA. Fonte: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), lida em 2026-10-04. A Mithril editou e processou isto. Não é um texto sem edição da JVCEA. A JVCEA é uma associação privada; este aviso não está sob a Public Data License 1.0.

Se no balcão lhe disserem que é difícil, como proposta dos editores, pergunte e anote que documentos faltam, se fica registro da consulta de hoje, e a que balcão convém ir a seguir.

## Se ao olhar o livro-razão se sabe quem é a outra parte

É uma ordenação dos editores. A revisão jurídica não estava feita antes de publicar este artigo. Este artigo não escreve que se identifique uma pessoa, para além de que por vezes se pode confirmar a própria transferência num livro-razão publicado. Os trâmites que se ligam a uma pessoa são assunto de vias formais, como a polícia ou um advogado. Não se escreve o método para operar a carteira de outra pessoa nem o procedimento para identificar a outra parte. Mithril também não ajuda.

Este artigo não coloca ligações para serviços privados que anunciam rastreio ou recuperação. Também não coloca ligações para organizações de vítimas até estar terminada a verificação da recomendação.

## Perguntas frequentes

**Q. Sofri uma fraude de criptoativos. O que há que fazer primeiro?**

Não presuma que uma transferência de criptoativos pode ser cancelada. Contate de imediato a plataforma do serviço que usou para verificar a situação. Não responda nem negocie com a outra pessoa. Guarde um registro e comunique-o à polícia ou ao serviço de denúncia de cibercrime do seu país. Uma cobrança adicional que diz «podemos recuperar» pode ser um segundo dano; antes de um pagamento novo, consulte o seu banco ou fornecedor de pagamentos. Estas indicações são um resumo editado dessa página da JVCEA. Fonte: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), lida em 2026-10-04. A Mithril editou e processou isto. Não é um texto sem edição da JVCEA. A JVCEA é uma associação privada; este aviso não está sob a Public Data License 1.0.

**Q. Ao consultar a polícia, o que convém ter ordenado para ser mais fácil de explicar?**

É uma proposta dos editores. Pôr numa tabela, por data, a data e a hora de cada transferência, o montante, o destino, o identificador da transação (TXID) ou o comprovativo, a correspondência com a outra pessoa e os telas do sítio facilita a explicação. Este artigo não afirma que um identificador de transação seja obrigatório em todo o lado. Mesmo que consulte, a aceitação de um relatório e se uma investigação é possível são decididas pela polícia caso a caso, por isso não se pode prometer um resultado.

## O que fazer hoje

Copie a tabela de remessas e preencha-a linha a linha, a partir das transferências que tem agora à mão. Uma transferência adicional não faz parte do trabalho de preencher a tabela.

Como conservar a tela da conta e o histórico de login está em «[Cronologia e lista de provas](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list)». Os pontos para apresentar ao IC3 dos Estados Unidos estão em «[Folha de trabalho do IC3](https://blog.mithril.fund/ic3-complaint-worksheet)». Esta folha é para o Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI dos Estados Unidos, para pessoas que são vítimas com um nexo com os Estados Unidos ou que escolhem apresentar lá. Não é uma exigência geral para toda vítima no mundo.

Verificou-se em 2026-10-02 que abrem as páginas de [Trust Center](https://mithril.fund/trust/) e de [Condições de uso](https://mithril.fund/legal/terms/). Não é aconselhamento jurídico.