Se ha subìto una frode su cripto-asset: come preparare la «tabella dei trasferimenti» da portare alla polizia e all'exchange

In una frode su cripto-asset o su investimenti, prima di un altro trasferimento o di un «servizio di recupero», riunisca ogni pagamento e i messaggi in 1 foglio. Poi contatti la polizia o il servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese, la Sua banca o il Suo fornitore di pagamenti, e la piattaforma. Questa pagina non promette un recupero.

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Questo articolo non è una consulenza legale. Non promette l'annullamento di un trasferimento, il congelamento di fondi, il recupero o l'identificazione dell'altra parte. Non sostituisce la polizia o il servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese, una piattaforma di cripto-asset, né la Sua banca o il Suo fornitore di pagamenti. Non incolli documenti di identità, foto del volto, PIN, password, frasi seed, chiavi private o chiavi API in uno strumento di IA. Mithril non La aiuterà a entrare senza permesso nel portafoglio o nel sistema di un'altra persona.

Nota di questa edizione: l'edizione giapponese cita polizie, sportelli dei consumatori e associazioni di cripto-asset del Giappone, solo per chi si trova in Giappone. Quei numeri e quegli enti non sono ripetuti qui. Non valgono in ogni paese. I modelli sotto si possono copiare in qualsiasi paese. Questa pagina non è una consulenza legale.

## Che cosa concludere dopo la lettura

Compili 1 tabella dei trasferimenti. 1 riga è 1 trasferimento. Scriva, per quanto ne sa, data e ora, il mezzo, origine e destinazione, l'importo, l'identificativo della transazione (TXID) o la ricevuta, che cosa ha indicato l'altra persona, e il numero di prova della conversazione corrispondente. Con quello, contatti la piattaforma che ha usato, la polizia o il servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese, e la Sua banca o il Suo fornitore di pagamenti. Le colonne sono una proposta dei redattori.

## Che cosa non fare per primo

Questa è l'avvertenza posta in cima alla pagina. La fonte è la pagina scritta dopo ciascuna voce.

- Non faccia un altro trasferimento, e non paghi una «commissione per prelevare». Uno schema che compare in esempi di consultazione è: il saldo sembrava cresciuto su un sito indicato dall'altra persona, ma al momento di prelevare è stata chiesta una commissione, dopo averla pagata il prelievo restava impossibile, e non si raggiungeva più la persona né il sito. Questo articolo non scrive statistiche di quantità o di importi. - Non risponda e non tratti. Non invii altri dati personali né immagini di documenti di identità. Se ha già inviato un'immagine di un documento, non invii informazioni aggiuntive. Un uso non autorizzato è possibile, quindi consulti presto la polizia o il servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese, e la Sua banca o il Suo fornitore di pagamenti. - Non faccia un nuovo pagamento di fronte a una richiesta aggiuntiva che dice «possiamo recuperarlo» o «possiamo rimborsare». Una richiesta aggiuntiva che promette recupero o rimborso può essere un secondo danno. Prima di un nuovo pagamento o di un nuovo contratto, verifichi con la Sua banca o il Suo fornitore di pagamenti. - Non dica a nessuno una chiave privata, una frase seed o un codice di autenticazione. È un avvertimento dei redattori. Questa pagina non spiega come inviare quelle chiavi. Lo schema del primo punto (il saldo sembrava cresciuto, è stata chiesta una commissione per prelevare, e poi non si raggiungeva più la persona o il sito) è un riassunto modificato di un esempio di consulto in quella pagina della 警視庁. Fonte: 「暗号資産（仮想通貨）の投資詐欺に注意！」 (警視庁, Tokyo Metropolitan Police Department) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei/cryptocurrency_fraud.html), letta il 2026-10-04. Mithril lo ha modificato e rielaborato. Non è un testo non modificato della 警視庁. La pagina delle condizioni della 警視庁 (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about/kenri_link.html) non adotta la Public Data License 1.0. I punti sul non rispondere, sull’immagine di un documento di identità e sulla richiesta che annuncia un recupero sono un riassunto modificato di quella pagina della JVCEA. Il punto sulla chiave privata è un’avvertenza della redazione. Fonte: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), letta il 2026-10-04. Mithril lo ha modificato e rielaborato. Non è un testo non modificato della JVCEA. La JVCEA è un’associazione privata; questo avviso non è sotto la Public Data License 1.0.

Quando c'è un approccio di questo tipo, consulti una persona o un'organizzazione di fiducia vicina prima di fare ciò che dice l'altra persona. Chiedere a una persona o a un ente di fiducia prima di fare ciò che dice l’altra parte segue quella pagina della 警視庁. Fonte: 「暗号資産（仮想通貨）の投資詐欺に注意！」 (警視庁, Tokyo Metropolitan Police Department) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei/cryptocurrency_fraud.html), letta il 2026-10-04. Mithril lo ha modificato e rielaborato. Non è un testo non modificato della 警視庁. La pagina delle condizioni della 警視庁 (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about/kenri_link.html) non adotta la Public Data License 1.0.

## Chi contattare per primo

Non presuma che un trasferimento di cripto-asset si possa annullare. Contatti subito la piattaforma del servizio che ha usato, per verificare la situazione. Questo articolo non scrive che il trasferimento sia stato fermato. Non dare per scontato che un trasferimento di cripto-attività si possa annullare, e contattare subito la piattaforma, è un riassunto modificato di quella pagina della JVCEA. Fonte: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), letta il 2026-10-04. Mithril lo ha modificato e rielaborato. Non è un testo non modificato della JVCEA. La JVCEA è un’associazione privata; questo avviso non è sotto la Public Data License 1.0.

Contatti la polizia o il servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese, e la Sua banca o il Suo fornitore di pagamenti. Questa pagina non indica un numero per ogni paese: un'autorità locale si aggiunge solo se questa edizione l'ha letta sulla pagina ufficiale di quell'autorità, e qui non ne è stata aggiunta nessuna. Se c'è un pericolo immediato, contatti il servizio di emergenza locale.

Se c'è una minaccia alla vita o al corpo, compreso un annuncio di omicidio, un annuncio di reato, stalking, violenza, uno scritto che lascia intendere un suicidio, o un altro pericolo immediato, contatti il servizio di emergenza locale. Non si affidi solo a un modulo online. Questo articolo non dà un numero di emergenza valido in ogni paese.

Non presuma che un modulo online sia una denuncia formale. Chieda al servizio che contatta che cosa accettano. Questo articolo non promette che una denuncia sia accettata o che si apra un'indagine.

Questa edizione non pubblica un numero breve della polizia. Usi la polizia o il servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese. Nessun altro numero locale è stato aggiunto, perché questa edizione non l'ha letto sulla pagina ufficiale di quell'autorità.

| Chi | Che cosa fare | | --- | --- | | Polizia o servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese | Segnalare o consultare. Chieda che cosa accettano. | | Banca o fornitore di pagamenti | Se c'è una carta o un trasferimento | | Azienda che gestisce il servizio | Il primo contatto quando un account è stato preso |

## Fare la tabella dei trasferimenti

Selezioni il riquadro sotto e lo copi. 1 riga è 1 trasferimento. La prima riga è un esempio compilato fittizio. Non è una transazione, un indirizzo o una persona reali. Lasci vuote le celle che non conosce. Non inventi una stringa che sembri plausibile.

```text No Data e ora (JST) Fuso orario sulla schermata Mezzo Importo, quantità e asset Origine Destinazione TXID o numero del dettaglio del bonifico Istruzione dell'altra parte Numero di prova della conversazione 1 (esempio compilato, fittizio) 2026-10-02 11:00 Mostrato come JST (fittizio) Invio da Example Exchange 0.01 EXAMPLE-COIN Il proprio conto (fittizio) example-not-a-real-address EXAMPLE-NOT-A-REAL-TXID È stato detto «serve una commissione per prelevare» (fittizio) E-010 2 ```

Il significato delle colonne è una proposta della redazione. Scriva data e ora nel proprio fuso orario e annoti anche il fuso orario e, se la schermata dell'exchange usa un altro fuso orario, conservi anche quella indicazione. Il mezzo è con quale tra banca, carta, exchange o il proprio wallet ha mosso il valore. Per la destinazione copi il nome sul conto, o l'indirizzo che era sulla schermata, esattamente come sulla schermata. L'istruzione dell'altra parte è che cosa è stato detto subito prima di quel trasferimento. Il numero di prova della conversazione si allinea all'elenco delle prove che segue.

Un ID di transazione o un indirizzo a volte è mostrato nella cronologia dei prelievi dell'exchange, o nella cronologia del proprio wallet. Il nome visualizzato differisce per servizio. Capita di guardare una registrazione pubblica per verificare il proprio trasferimento. Questa pagina non nomina un sito particolare per vederla. Non si opera il wallet di un'altra persona, e non si entra senza permesso nel sistema di un exchange o dell'altra persona.

Questo articolo non afferma che la polizia di ogni paese richieda un identificativo di transazione. L'IC3 dell'FBI degli Stati Uniti, per le persone con un nesso con gli Stati Uniti o che scelgono di presentare lì, indica indirizzo, importo e tipo, data e ora, e l'identificativo della transazione (hash) come informazioni importanti in una denuncia su cripto-asset. Il dettaglio è sul foglio IC3, e le fonti sono scritte lì. Scriverli nella tabella per quanto li conosce rende la spiegazione più facile, e questa è una proposta dei redattori.

### Elenco delle prove della conversazione e del sito

Leghi una riga di trasferimento e una schermata di conversazione con lo stesso numero. Le colonne seguono la stessa idea dell'elenco delle prove nell'articolo sulla presa di account ([時系列表と証拠一覧](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list)). Metta un profilo di un social, un messaggio, l'URL e la schermata di un sito indicato dall'altra parte, e una schermata che mostrava che non si poteva prelevare, ciascuno sulla propria riga. È un esempio compilato fittizio.

```text Numero di prova Di che prova si tratta Data e ora di acquisizione (JST) Da dove Nome del file Dove si conserva l'originale Note E-010 (esempio compilato, fittizio) Messaggio «serve una commissione» 2026-10-02 10:40 (fittizio) Example Chat E-010-message.png Cartella «memo del danno» sul proprio PC Schermata intera. Si vede il nome visualizzato dell'altra parte E-011 ```

Anche se ha già inviato un'immagine di un documento di identità, non incolli quell'immagine in questa tabella né in uno strumento di IA. Non invii informazioni aggiuntive. Annoti solo il fatto di averla inviata (quando, su quale servizio e che cosa), senza l'immagine, e lo comunichi alla polizia o al servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese. Non inviare altre informazioni se un’immagine di un documento è già stata inviata, e annotare solo il fatto, è un riassunto modificato di quella pagina della JVCEA. Fonte: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), letta il 2026-10-04. Mithril lo ha modificato e rielaborato. Non è un testo non modificato della JVCEA. La JVCEA è un’associazione privata; questo avviso non è sotto la Public Data License 1.0.

## La cronologia in 1 pagina

Separatamente dalla tabella dei trasferimenti, mettere l'intera sequenza in righe brevi rende più facile spiegare al telefono. Questa è una proposta della redazione. L'ordine è il giorno del contatto, il contenuto della sollecitazione, ciascun trasferimento, il giorno in cui non si è potuto prelevare, la richiesta aggiuntiva, e adesso. È un esempio fittizio.

```text Data e ora (JST) Evento No o numero di prova corrispondente (esempio compilato, fittizio) 2026-09-01 Uno sconosciuto ha parlato di un investimento E-001 (esempio compilato, fittizio) 2026-09-20 Il 1° trasferimento Trasferimento No 1 (esempio compilato, fittizio) 2026-10-02 Non si può prelevare. È stata chiesta una commissione. Non è stato fatto un trasferimento aggiuntivo E-010 adesso ```

## 3 righe da scrivere prima della telefonata

Questo articolo non afferma che un solo testo sia obbligatorio per la frode su cripto-asset. Come proposta dei redattori, compili le 3 righe seguenti prima di chiamare la polizia o il servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese, la Sua banca, o la piattaforma.

```text Da quando, con quale sollecitazione, trasferimenti di quale importo e quante volte (se non si sa, non si sa): Che cosa portare: tabella dei trasferimenti, elenco delle prove della conversazione, schermate salvate Numeri di ricezione già ricevuti dall'exchange o dalla banca: ```

Anche se consulta, se una denuncia è accettata e se si apre un'indagine lo decide la polizia caso per caso. Conservare le prove, come la cronologia dei trasferimenti, conta. Un esito non si può promettere. Conservare la cronologia dei trasferimenti come prova è un riassunto modificato di quella pagina della JVCEA. Fonte: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), letta il 2026-10-04. Mithril lo ha modificato e rielaborato. Non è un testo non modificato della JVCEA. La JVCEA è un’associazione privata; questo avviso non è sotto la Public Data License 1.0.

Quando lo sportello dice che è difficile, come proposta della redazione, chieda e annoti quali materiali mancano, se resta una registrazione della consultazione di oggi, e a quale sportello conviene andare poi.

## Se un registro fa capire chi è l'altra persona

Questa è una sistemazione della redazione. Un controllo giuridico non era stato completato prima della pubblicazione di questo articolo. Questo articolo non scrive che si possa identificare una persona, oltre al punto che a volte si può verificare il proprio trasferimento su un registro pubblicato. Le procedure che collegano un trasferimento a una persona sono materia di un percorso regolare, come la polizia o un avvocato. Questo articolo non scrive un metodo per operare il wallet di un'altra persona, né i passi per identificare l'altra persona. Anche Mithril non aiuta.

Questo articolo non mette link a servizi privati che promettono tracciamento o recupero. Non mette neppure link a gruppi di vittime finché non è completata una verifica della presentazione.

## Domande frequenti

**D. Ho subìto una frode su cripto-asset. Che cosa devo fare per primo?**

Non presuma che un trasferimento di cripto-asset si possa annullare. Contatti subito la piattaforma del servizio che ha usato per verificare la situazione. Non risponda e non tratti con l'altra persona. Conservi una traccia e la comunichi alla polizia o al servizio di segnalazione dei reati informatici del Suo paese. Una richiesta aggiuntiva che dice «possiamo recuperarlo» può essere un secondo danno; prima di un nuovo pagamento, verifichi con la Sua banca o il Suo fornitore di pagamenti. Queste indicazioni sono un riassunto modificato di quella pagina della JVCEA. Fonte: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), letta il 2026-10-04. Mithril lo ha modificato e rielaborato. Non è un testo non modificato della JVCEA. La JVCEA è un’associazione privata; questo avviso non è sotto la Public Data License 1.0.

**D. Quando consulta la polizia, che cosa è utile ordinare perché sia più facile spiegare?**

È una proposta dei redattori. Mettere in una tabella, per data, data e ora di ogni trasferimento, importo, destinazione, identificativo della transazione (TXID) o ricevuta, la corrispondenza con l'altra persona e le schermate del sito rende la spiegazione più chiara. Questo articolo non afferma che un identificativo di transazione sia obbligatorio ovunque. Anche se consulta, l'accettazione di una denuncia e se un'indagine è possibile le decide la polizia caso per caso, quindi un esito non si può promettere.

## Che cosa fare oggi

Copi la tabella dei trasferimenti e riempia 1 riga per ciascun trasferimento che ha ora a disposizione. Un trasferimento aggiuntivo non fa parte del lavoro di riempire la tabella.

Come conservare le schermate dell'account e la cronologia degli accessi è «[時系列表と証拠一覧](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list)». Le voci da presentare all'IC3 degli Stati Uniti sono «[IC3のワークシート](https://blog.mithril.fund/ic3-complaint-worksheet)». Questo foglio è per l'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI degli Stati Uniti, per le persone che sono vittime con un nesso con gli Stati Uniti o che scelgono di presentare lì. Non è un obbligo generale per ogni vittima nel mondo.

[Trust Center](https://mithril.fund/trust/) e [利用規約](https://mithril.fund/legal/terms/) sono stati verificati come apribili il 2026-10-02. Non sono un parere giuridico.