Après une fraude sur crypto-actifs : comment établir le « tableau des virements » à apporter à la police et au prestataire d’échange

En cas de fraude sur crypto-actifs ou d'investissement, avant un autre virement ou un « prestataire de récupération », réunissez chaque paiement et les messages sur 1 feuille. Ensuite contactez la police ou le service de signalement de la cybercriminalité de votre pays, votre banque ou votre prestataire de paiement, et la plateforme. Cette page ne promet pas de récupération.

Cet article a été traduit par une machine.

Cet article n'est pas un conseil juridique. Il ne promet pas l'annulation d'un virement, le gel de fonds, la récupération ni l'identification de l'autre partie. Il ne remplace pas la police ou le service de signalement de la cybercriminalité de votre pays, une plateforme d'actifs crypto, ni votre banque ou votre prestataire de paiement. Ne collez pas de pièce d'identité, de photo du visage, de code PIN, de mot de passe, de phrase de récupération, de clé privée ni de clé d'API dans un outil d'IA. Mithril ne vous aidera pas à entrer sans permission dans le portefeuille ou le système d'une autre personne.

Note de cette édition : l'édition japonaise cite des polices, des guichets de consommation et des associations d'actifs crypto du Japon, seulement pour les personnes qui sont au Japon. Ces numéros et organismes ne sont pas repris ici. Ils ne valent pas dans tous les pays. Les modèles ci-dessous peuvent être copiés dans n'importe quel pays. Cette page n'est pas un conseil juridique.

## Ce qu’il faut terminer après la lecture

Remplissez 1 tableau de virements. 1 ligne est 1 virement. Écrivez, pour autant que vous le sachiez, la date et l'heure, le moyen, l'origine et la destination, le montant, l'identifiant de transaction (TXID) ou le relevé, ce que l'autre personne a indiqué, et le numéro de preuve de la conversation correspondante. Avec cela, contactez la plateforme que vous avez utilisée, la police ou le service de signalement de la cybercriminalité de votre pays, et votre banque ou votre prestataire de paiement. Les colonnes sont une proposition des rédacteurs.

## Ce qu’il ne faut pas faire en premier

La mise en garde est placée tout en haut de la page. La source est la page écrite après chaque point.

- Ne faites pas un autre virement, et ne payez pas de « frais pour retirer ». Un schéma qui apparaît dans des exemples de consultation est : le solde semblait avoir augmenté sur un site indiqué par l'autre personne, mais au moment de retirer on vous a demandé des frais, après les avoir payés vous ne pouviez toujours pas retirer, et vous ne pouviez plus joindre la personne ni le site. Cet article n'écrit pas de statistiques de nombres ni de montants. - Ne répondez pas et ne négociez pas. N'envoyez pas d'autres données personnelles ni d'images de pièces d'identité. Si vous avez déjà envoyé une image de document, n'envoyez pas d'information supplémentaire. Un usage non autorisé est possible, donc consultez tôt la police ou le service de signalement de la cybercriminalité de votre pays, et votre banque ou votre prestataire de paiement. - Ne faites pas un nouveau paiement face à une demande supplémentaire qui dit « nous pouvons récupérer » ou « nous pouvons rembourser ». Une demande supplémentaire qui promet une récupération ou un remboursement peut être un second préjudice. Avant un nouveau paiement ou un nouveau contrat, vérifiez auprès de votre banque ou de votre prestataire de paiement. - Ne dites à personne une clé privée, une phrase de récupération ni un code d'authentification. C'est un avertissement des rédacteurs. Cette page n'explique pas comment envoyer ces clés. Le schéma de la première puce (le solde semblait avoir augmenté, des frais ont été demandés pour retirer, puis la personne ou le site n’était plus joignable) est un résumé modifié d’un exemple de consultation sur cette page de la 警視庁. Source : 「暗号資産（仮想通貨）の投資詐欺に注意！」 (警視庁, Tokyo Metropolitan Police Department) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei/cryptocurrency_fraud.html), lue le 2026-10-04. Mithril l’a édité et traité. Ce n’est pas un texte non modifié de la 警視庁. La page des conditions de la 警視庁 (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about/kenri_link.html) n’adopte pas la Public Data License 1.0. Les puces sur ne pas répondre, l’image d’une pièce d’identité et la demande qui annonce une récupération sont un résumé modifié de cette page de la JVCEA. La puce sur la clé privée est une mise en garde des rédacteurs. Source : 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), lue le 2026-10-04. Mithril l’a édité et traité. Ce n’est pas un texte non modifié de la JVCEA. La JVCEA est une association privée ; cet avis n’est pas sous la Public Data License 1.0.

Quand il y a une approche de ce genre, consultez une personne ou une organisation de confiance autour de vous avant de faire ce que l'autre personne dit. Consulter une personne ou un organisme de confiance avant de faire ce que dit l’autre partie suit cette page de la 警視庁. Source : 「暗号資産（仮想通貨）の投資詐欺に注意！」 (警視庁, Tokyo Metropolitan Police Department) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei/cryptocurrency_fraud.html), lue le 2026-10-04. Mithril l’a édité et traité. Ce n’est pas un texte non modifié de la 警視庁. La page des conditions de la 警視庁 (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about/kenri_link.html) n’adopte pas la Public Data License 1.0.

## Qui contacter d’abord

Ne supposez pas qu'un transfert d'actif crypto peut être annulé. Contactez tout de suite la plateforme du service que vous avez utilisé, pour vérifier la situation. Cet article n'écrit pas que le transfert a été arrêté. Ne pas tenir pour acquis qu’un transfert de cryptoactifs peut être annulé, et contacter tout de suite la plateforme, est un résumé modifié de cette page de la JVCEA. Source : 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), lue le 2026-10-04. Mithril l’a édité et traité. Ce n’est pas un texte non modifié de la JVCEA. La JVCEA est une association privée ; cet avis n’est pas sous la Public Data License 1.0.

Contactez la police ou le service de signalement de la cybercriminalité de votre pays, et votre banque ou votre prestataire de paiement. Cette page ne nomme pas un numéro pour chaque pays : une autorité locale n'est ajoutée que si cette édition l'a lue sur la page officielle de cette autorité, et aucune n'a été ajoutée ici. En cas de danger immédiat, contactez le service d'urgence local.

S'il y a une menace pour la vie ou le corps, y compris une menace de meurtre, une menace de crime, du harcèlement, de la violence, un écrit qui laisse entendre un suicide, ou un autre danger immédiat, contactez le service d'urgence local. Ne vous en tenez pas à un formulaire en ligne. Cet article ne donne pas un numéro d'urgence valable pour tous les pays.

Ne supposez pas qu'un formulaire en ligne est un signalement formel. Demandez au service que vous contactez ce qu'il accepte. Cet article ne promet pas qu'un signalement sera accepté ni qu'une enquête sera ouverte.

Cette édition ne publie pas un numéro court de police. Utilisez la police ou le service de signalement de la cybercriminalité de votre pays. Aucun autre numéro local n'a été ajouté, parce que cette édition ne l'a pas lu sur la page officielle de cette autorité.

| Qui | Quoi faire | | --- | --- | | Police ou service de signalement de la cybercriminalité de votre pays | Signaler ou consulter. Demandez ce qu'ils acceptent. | | Banque ou prestataire de paiement | S'il y a une carte ou un virement | | Entreprise qui exploite le service | Le premier contact quand un compte a été pris |

## Établir le tableau des virements

Sélectionnez le cadre ci-dessous et copiez-le. Une ligne est un virement. La première ligne est un exemple rempli et fictif. Ce ne sont pas des transactions, des adresses ou des personnes réelles. Laissez vides les cases inconnues, et ne fabriquez pas une chaîne de caractères qui en aurait l’air.

```text N° Date et heure (JST) Fuseau horaire de l’écran Moyen Montant, quantité, intitulé Origine du virement Destination du virement TXID ou numéro du relevé de virement Instruction de l’autre partie Numéro de preuve de la conversation 1 (exemple rempli, fictif) 2026-10-02 11:00 affiché comme JST (fictif) envoi depuis Example Exchange 0.01 EXAMPLE-COIN propre compte (fictif) example-not-a-real-address EXAMPLE-NOT-A-REAL-TXID il a été dit « des frais sont nécessaires pour le retrait » (fictif) E-010 2 ```

Le sens des colonnes est une suggestion de la rédaction. Écrivez la date et l’heure dans votre propre fuseau horaire et notez aussi le fuseau horaire ; si l’écran de la plateforme d’échange affiche un autre fuseau, gardez aussi cet affichage. Le moyen est celui par lequel le mouvement a été fait : banque, carte, plateforme d’échange, ou votre propre wallet. Pour la destination, recopiez le nom du titulaire du compte, ou l’adresse qui était à l’écran, telle qu’à l’écran. L’instruction de l’autre partie est ce qui a été dit juste avant ce virement. Le numéro de preuve de la conversation s’aligne sur la liste des preuves qui suit.

L’identifiant de transaction et l’adresse peuvent s’afficher dans l’historique de retrait de la plateforme d’échange, ou dans l’historique de votre propre wallet. Le nom affiché diffère selon le service. Il arrive de regarder un enregistrement public pour vérifier son propre virement. Le nom d’un site de consultation particulier n’est pas cité ici. On ne manipule pas le wallet d’une autre personne, et on n’entre pas sans autorisation dans la plateforme d’échange ou dans le système de l’autre partie.

Cet article n'affirme pas que la police de chaque pays exige un identifiant de transaction. L'IC3 du FBI des États-Unis, pour les personnes qui ont un lien avec les États-Unis ou qui choisissent d'y déposer, indique l'adresse, le montant et le type, la date et l'heure, et l'identifiant de transaction (hash) comme informations importantes dans une plainte sur un actif crypto. Le détail est sur la feuille IC3, et les sources y sont écrites. Les écrire dans le tableau pour autant que vous les connaissiez rend l'explication plus facile, et c'est une proposition des rédacteurs.

### Liste des preuves des conversations et des sites

Reliez la ligne du virement et l’écran de la conversation par le même numéro. Les cases suivent la même idée que la liste des preuves de l’article sur la prise de compte ([chronologie et liste des preuves](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list)). Profil de réseau social, messages, URL et écran du site désigné par l’autre partie, écran où il était affiché qu’un retrait est impossible : une ligne chacun. C’est un exemple rempli et fictif.

```text Numéro de preuve De quelle preuve il s’agit Date et heure d’obtention (JST) D’où Nom du fichier Lieu de conservation de l’original Remarque E-010 (exemple rempli, fictif) message « des frais sont nécessaires » 2026-10-02 10:40 (fictif) Example Chat E-010-message.png dossier « mémo de préjudice » sur son propre PC Écran entier. Le nom affiché de l’autre partie est visible E-011 ```

Même si vous avez déjà envoyé une image d'une pièce d'identité, ne collez pas cette image dans ce tableau ni dans un outil d'IA. N'envoyez pas d'information supplémentaire. Notez seulement le fait de l'avoir envoyée (quand, sur quel service, et quoi), sans l'image, et prévenez la police ou le service de signalement de la cybercriminalité de votre pays. Ne plus envoyer d’informations si une image de document a déjà été envoyée, et noter seulement le fait, est un résumé modifié de cette page de la JVCEA. Source : 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), lue le 2026-10-04. Mithril l’a édité et traité. Ce n’est pas un texte non modifié de la JVCEA. La JVCEA est une association privée ; cet avis n’est pas sous la Public Data License 1.0.

## La chronologie sur une page

À part la liste des virements, mettre l’ensemble du fil en lignes courtes rend l’explication plus facile au téléphone. Ceci est une suggestion de la rédaction. L’ordre est le jour du contact, le contenu de la sollicitation, chaque virement, le jour où le retrait a été impossible, la demande supplémentaire, maintenant. C’est un exemple fictif.

```text Date et heure (JST) Événement N° correspondant ou numéro de preuve (exemple rempli, fictif) 2026-09-01 un inconnu a parlé d’un investissement E-001 (exemple rempli, fictif) 2026-09-20 premier virement virement n° 1 (exemple rempli, fictif) 2026-10-02 retrait impossible. Des frais ont été demandés. Un virement supplémentaire n’a pas été fait E-010 maintenant ```

## Trois lignes à écrire avant le téléphone

Cet article n'affirme pas qu'un seul texte est obligatoire pour une fraude sur actif crypto. Comme proposition des rédacteurs, remplissez les 3 lignes suivantes avant d'appeler la police ou le service de signalement de la cybercriminalité de votre pays, votre banque, ou la plateforme.

```text Depuis quand, avec quelle sollicitation, des virements de quel montant et combien de fois (inconnu reste inconnu) : Ce qu’il faut apporter : tableau des virements, liste des preuves des conversations, écrans enregistrés Numéros de dossier déjà reçus du prestataire d’échange ou de la banque : ```

Même si vous consultez, l'acceptation d'un signalement et l'ouverture d'une enquête sont décidées par la police au cas par cas. Conserver des preuves, comme l'historique des virements, compte. Un résultat ne peut pas être promis. Conserver l’historique des transferts comme preuve est un résumé modifié de cette page de la JVCEA. Source : 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), lue le 2026-10-04. Mithril l’a édité et traité. Ce n’est pas un texte non modifié de la JVCEA. La JVCEA est une association privée ; cet avis n’est pas sous la Public Data License 1.0.

Lorsque le guichet dit que c’est difficile, comme suggestion de la rédaction, demandez quels documents manquent, si une trace de la consultation d’aujourd’hui reste, et vers quel guichet aller ensuite, et notez-le.

## Savoir si le registre fait connaître l’autre partie

Une mise en ordre de la rédaction. La vérification juridique n’était pas achevée avant la publication de cet article. Au-delà de la portée selon laquelle son propre virement peut parfois être vérifié sur un registre public, cet article n’écrit pas qu’une personne devient connue. Les procédures qui relient à une personne relèvent des voies régulières, comme la police ou un avocat. Une méthode pour manipuler le wallet d’une autre personne, et une procédure pour identifier l’autre partie, ne sont pas écrites. Mithril n’aide pas non plus.

Les liens vers des services privés qui annoncent un traçage ou une récupération ne sont pas placés dans cet article. Les liens vers des groupes de personnes lésées ne le sont pas non plus, tant que la vérification d’une présentation n’est pas achevée.

## Questions fréquentes

**Q. J’ai subi une fraude sur crypto-actifs. Que dois-je faire d’abord ?**

Ne supposez pas qu'un transfert d'actif crypto peut être annulé. Contactez tout de suite la plateforme du service que vous avez utilisé pour vérifier la situation. Ne répondez pas et ne négociez pas avec l'autre personne. Gardez une trace et prévenez la police ou le service de signalement de la cybercriminalité de votre pays. Une demande supplémentaire qui dit « nous pouvons récupérer » peut être un second préjudice ; avant un nouveau paiement, vérifiez auprès de votre banque ou de votre prestataire de paiement. Ces indications sont un résumé modifié de cette page de la JVCEA. Source : 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), lue le 2026-10-04. Mithril l’a édité et traité. Ce n’est pas un texte non modifié de la JVCEA. La JVCEA est une association privée ; cet avis n’est pas sous la Public Data License 1.0.

**Q. Lors d’une consultation de la police, que faut-il avoir rangé pour le dire plus facilement ?**

C'est une proposition des rédacteurs. Mettre dans un tableau, par date, la date et l'heure de chaque virement, le montant, la destination, l'identifiant de transaction (TXID) ou le relevé, la correspondance avec l'autre personne et les écrans du site rend l'explication plus claire. Cet article n'affirme pas qu'un identifiant de transaction est obligatoire partout. Même si vous consultez, l'acceptation d'un signalement et la possibilité d'une enquête sont décidées par la police au cas par cas, donc un résultat ne peut pas être promis.

## Ce qu’il faut faire aujourd’hui

Copiez le tableau des virements et remplissez-le ligne par ligne à partir des virements que vous avez maintenant sous la main. Un virement supplémentaire ne fait pas partie du travail de remplir le tableau.

La façon de garder les écrans du compte et l’historique de connexion est dans « [chronologie et liste des preuves](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list) ». Les éléments à donner à l’IC3 des États-Unis sont dans « [feuille de travail de l’IC3](https://blog.mithril.fund/ic3-complaint-worksheet) ». Cette feuille s'adresse à l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI des États-Unis, pour les personnes victimes qui ont un lien avec les États-Unis ou qui choisissent d'y déposer. Ce n'est pas une obligation générale pour toute victime dans le monde.

Pour le [Trust Center](https://mithril.fund/trust/) et les [conditions d’utilisation](https://mithril.fund/legal/terms/), il a été vérifié le 2026-10-02 que les pages s’ouvrent. Ce n’est pas un conseil juridique.