Si ha sufrido un fraude de criptoactivos: cómo hacer la «tabla de remesas» para llevar a la policía y a la plataforma de intercambio

Ante un fraude de criptoactivos o de inversión, antes de otra transferencia o de un «operador de recuperación», reúna cada pago y los mensajes en 1 hoja. Después contacte a la policía o al servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país, a su banco o proveedor de pagos, y a la plataforma. Esta página no promete recuperación.

Este artículo fue traducido por máquina.

Este artículo no es asesoría legal. No promete la cancelación de una transferencia, el congelamiento de fondos, la recuperación ni la identificación de la otra parte. No sustituye a la policía o al servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país, a una plataforma de criptoactivos, ni a su banco o proveedor de pagos. No pegue documentos de identidad, fotos del rostro, PIN, contraseñas, frases semilla, claves privadas ni claves de API en ninguna herramienta de IA. Mithril no le ayudará a entrar sin permiso en la billetera o el sistema de otra persona.

Nota de esta edición: la edición en japonés cita policías, ventanillas de consumo y asociaciones de criptoactivos de Japón, solo para quienes están en Japón. Esos teléfonos y organismos no se repiten aquí. No valen en todos los países. Las plantillas de abajo se pueden copiar en cualquier país. Esta página no es asesoría legal.

## Qué terminar después de leer

Complete 1 tabla de remesas. 1 fila es 1 transferencia. Escriba, en la medida en que lo sepa, la fecha y la hora, el medio, el origen y el destino, el importe, el identificador de transacción (TXID) o el comprobante, lo que la otra persona indicó, y el número de prueba de la conversación correspondiente. Con eso, contacte a la plataforma que usó, a la policía o al servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país, y a su banco o proveedor de pagos. Las columnas son una propuesta de los editores.

## Qué no hacer primero

Es la advertencia que se coloca en lo más alto de la página. La fuente es la página escrita después de cada punto.

- No haga otra transferencia, y no pague una «comisión para retirar». Un patrón que aparece en ejemplos de consulta es: el saldo parecía haber crecido en un sitio que la otra persona le indicó, pero al intentar retirar le pidieron una comisión, después de pagarla seguía sin poder retirar, y ya no podía contactar a la persona ni al sitio. Este artículo no escribe estadísticas de cantidades ni de importes. - No responda ni negocie. No envíe más datos personales ni imágenes de documentos de identidad. Si ya envió una imagen de un documento, no envíe información adicional. Puede haber un uso no autorizado, así que consulte pronto a la policía o al servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país, y a su banco o proveedor de pagos. - No haga un pago nuevo ante un cobro adicional que diga «podemos recuperarlo» o «podemos reembolsarlo». Un cobro adicional que anuncia recuperación o reembolso puede ser un daño secundario. Antes de un pago nuevo o de un contrato nuevo, consulte a su banco o proveedor de pagos. - No diga a nadie una clave privada, una frase semilla ni un código de autenticación. Es una advertencia de los editores. Esta página no explica cómo enviar esas claves. El patrón de la primera viñeta (el saldo parecía haber crecido, pidieron una comisión para retirar, y después no se podía contactar a la persona ni al sitio) es un resumen editado de un ejemplo de consulta en esa página de la 警視庁. Fuente: 「暗号資産（仮想通貨）の投資詐欺に注意！」 (警視庁, Tokyo Metropolitan Police Department) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei/cryptocurrency_fraud.html), leída el 2026-10-04. Mithril lo editó y procesó. No es un texto sin editar de la 警視庁. La página de condiciones de la 警視庁 (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about/kenri_link.html) no adopta la Public Data License 1.0. Las viñetas sobre no responder, la imagen del documento de identidad y el cobro que anuncia recuperación son un resumen editado de esa página de JVCEA. La viñeta de la clave privada es una advertencia de los editores. Fuente: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), leída el 2026-10-04. Mithril lo editó y procesó. No es un texto sin editar de JVCEA. JVCEA es una asociación privada; este aviso no está bajo la Public Data License 1.0.

Cuando haya un acercamiento así, consulte a una persona o a una organización de confianza cercana antes de hacer lo que la otra persona dice. Consultar a una persona o a una organización de confianza antes de hacer lo que dice la otra parte sigue esa página de la 警視庁. Fuente: 「暗号資産（仮想通貨）の投資詐欺に注意！」 (警視庁, Tokyo Metropolitan Police Department) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei/cryptocurrency_fraud.html), leída el 2026-10-04. Mithril lo editó y procesó. No es un texto sin editar de la 警視庁. La página de condiciones de la 警視庁 (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about/kenri_link.html) no adopta la Public Data License 1.0.

## A quién contactar primero

No suponga que una transferencia de criptoactivos se puede cancelar. Contacte de inmediato a la plataforma del servicio que usó, para comprobar la situación. Este artículo no escribe que la transferencia se haya detenido. No dar por hecho que una transferencia de criptoactivos se puede cancelar, y contactar enseguida a la plataforma, es un resumen editado de esa página de JVCEA. Fuente: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), leída el 2026-10-04. Mithril lo editó y procesó. No es un texto sin editar de JVCEA. JVCEA es una asociación privada; este aviso no está bajo la Public Data License 1.0.

Contacte a la policía o al servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país, y a su banco o proveedor de pagos. Esta página no nombra un teléfono para cada país: una autoridad local solo se añade si esta edición la leyó en la página oficial de esa autoridad, y aquí no se añadió ninguna. Si hay peligro inmediato, contacte al servicio de emergencia local.

Si hay una amenaza para la vida o el cuerpo, incluido un anuncio de homicidio, un anuncio de delito, acoso, violencia, un escrito que insinúa un suicidio, u otro peligro inmediato, contacte al servicio de emergencia local. No se quede solo en un formulario en línea. Este artículo no da un número de emergencia válido para todos los países.

No suponga que un formulario en línea es un informe formal. Pregunte al servicio que contacte qué acepta. Este artículo no promete que acepten un informe ni que abran una investigación.

Esta edición no publica un número corto de policía. Use la policía o el servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país. No se añadió otro teléfono local, porque esta edición no lo leyó en la página oficial de esa autoridad.

| A quién | Qué hacer | | --- | --- | | Policía o servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país | Informar o consultar. Pregunte qué aceptan. | | Banco o proveedor de pagos | Si hay una tarjeta o una transferencia | | Empresa que opera el servicio | El primer contacto cuando una cuenta fue tomada |

## Hacer la tabla de remesas

Seleccione el recuadro de abajo y cópielo. 1 fila es 1 transferencia. La primera fila es un ejemplo completado ficticio. No es una transacción real, una dirección real ni una persona real. Deje en blanco las casillas que no conozca, y no fabrique una cadena que parezca plausible.

```text N.º Fecha y hora (JST) Zona horaria de la pantalla Medio Importe, cantidad y activo Origen de la transferencia Destino de la transferencia TXID o número del detalle de la transferencia Instrucción de la otra parte Número de prueba de la conversación 1 (ejemplo completado, ficticio) 2026-10-02 11:00 Se muestra JST (ficticio) Envío desde Example Exchange 0.01 EXAMPLE-COIN Cuenta propia (ficticia) example-not-a-real-address EXAMPLE-NOT-A-REAL-TXID Le dijeron «hace falta una comisión para retirar» (ficticio) E-010 2 ```

El significado de las columnas es una propuesta de los editores. Escriba la fecha y hora en su propia zona horaria y anote también la zona horaria y, si la pantalla de la plataforma de intercambio muestra otra zona horaria, conserve también esa indicación. El medio es con cuál se movió: banco, tarjeta, plataforma de intercambio o el propio monedero. El destino de la transferencia se copia tal como está en la pantalla: el titular de la cuenta, o la dirección que aparecía. La instrucción de la otra parte es qué le dijeron justo antes de esa transferencia. El número de prueba de la conversación se alinea con la lista de pruebas siguiente.

El identificador de transacción y la dirección a veces se muestran en el historial de retiros de la plataforma de intercambio o en el historial del propio monedero. El nombre mostrado difiere según el servicio. Hay casos en los que se mira un registro publicado para confirmar la propia transferencia. Aquí no se nombra ningún sitio concreto de consulta. No se opera el monedero de otra persona, ni se entra sin permiso en la plataforma de intercambio o en el sistema de la otra parte.

Este artículo no afirma que la policía de todos los países exija un identificador de transacción. El IC3 del FBI de Estados Unidos, para personas con un nexo con Estados Unidos o que eligen presentar allí, cita la dirección, el importe y el tipo, la fecha y la hora, y el identificador de transacción (hash) como información importante en una queja de criptoactivos. El detalle está en la hoja del IC3, y las fuentes están escritas allí. Escribirlos en la tabla en la medida en que los conozca facilita la explicación, y eso es una propuesta de los editores.

### Lista de pruebas de la conversación y del sitio

Se une la fila de la transferencia y la pantalla de la conversación con el mismo número. Las columnas siguen la misma idea que la lista de pruebas del artículo sobre la toma de una cuenta ([Cronología y lista de pruebas](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list)). El perfil de la red social, el mensaje, la URL y la pantalla del sitio que indicó la otra parte, y la pantalla que mostró que no se podía retirar, van en 1 fila cada uno. Es un ejemplo completado ficticio.

```text Número de prueba Qué prueba es Fecha y hora de obtención (JST) De dónde Nombre del archivo Dónde se guarda el original Notas E-010 (ejemplo completado, ficticio) Mensaje de «hace falta una comisión» 2026-10-02 10:40 (ficticio) Example Chat E-010-message.png Carpeta «notas del daño» del propio PC Pantalla completa. Se ve el nombre mostrado de la otra parte E-011 ```

Aunque ya haya enviado una imagen de un documento de identidad, no pegue esa imagen en esta tabla ni en una herramienta de IA. No envíe información adicional. Anote solo el hecho de haberla enviado (cuándo, en qué servicio y qué envió), sin la imagen, y comuníquelo a la policía o al servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país. No enviar más información si ya se envió una imagen de un documento, y anotar solo el hecho, es un resumen editado de esa página de JVCEA. Fuente: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), leída el 2026-10-04. Mithril lo editó y procesó. No es un texto sin editar de JVCEA. JVCEA es una asociación privada; este aviso no está bajo la Public Data License 1.0.

## La cronología en 1 página

Aparte de la tabla de remesas, poner el curso completo en filas cortas facilita explicarlo por teléfono. Esto es una propuesta de los editores. El orden es el día del contacto, el contenido de la captación, cada transferencia, el día en que no se pudo retirar, el cobro adicional, y ahora. Es un ejemplo ficticio.

```text Fecha y hora (JST) Hecho N.º o número de prueba correspondiente (ejemplo completado, ficticio) 2026-09-01 Un desconocido habló de una inversión E-001 (ejemplo completado, ficticio) 2026-09-20 1.ª transferencia Remesa n.º 1 (ejemplo completado, ficticio) 2026-10-02 No se puede retirar. Pidieron una comisión. No se ha hecho una transferencia adicional E-010 ahora ```

## 3 líneas para escribir antes de la llamada

Este artículo no afirma que un solo guion sea obligatorio para el fraude de criptoactivos. Como propuesta de los editores, complete las 3 líneas siguientes antes de llamar a la policía o al servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país, a su banco, o a la plataforma.

```text Desde cuándo, con qué captación, de qué importe y cuántas transferencias hubo (si no se sabe, no se sabe): Qué se lleva: tabla de remesas, lista de pruebas de la conversación, pantallas guardadas Número de recepción que ya dieron el operador de intercambio o el banco: ```

Aunque consulte, si se acepta un informe y si se abre una investigación lo decide la policía caso por caso. Conservar pruebas, como el historial de transferencias, importa. No se puede prometer un resultado. Conservar el historial de transferencias como prueba es un resumen editado de esa página de JVCEA. Fuente: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), leída el 2026-10-04. Mithril lo editó y procesó. No es un texto sin editar de JVCEA. JVCEA es una asociación privada; este aviso no está bajo la Public Data License 1.0.

Si en la ventanilla le dicen que es difícil, como propuesta de los editores, pregunte y anote qué documentos faltan, si queda registro de la consulta de hoy, y a qué ventanilla conviene ir después.

## Si al mirar el libro mayor se sabe quién es la otra parte

Es una ordenación de los editores. La revisión jurídica no estaba hecha antes de publicar este artículo. Este artículo no escribe que se identifique a una persona, más allá de que a veces se puede confirmar la propia transferencia en un libro mayor publicado. Los trámites que se ligan a una persona son asunto de vías formales, como la policía o un abogado. No se escribe el método para operar el monedero de otra persona ni el procedimiento para identificar a la otra parte. Mithril tampoco ayuda.

Este artículo no coloca enlaces a servicios privados que anuncian rastreo o recuperación. Tampoco coloca enlaces a organizaciones de víctimas hasta que esté terminada la comprobación de la recomendación.

## Preguntas frecuentes

**Q. He sufrido un fraude de criptoactivos. ¿Qué hay que hacer primero?**

No suponga que una transferencia de criptoactivos se puede cancelar. Contacte de inmediato a la plataforma del servicio que usó para comprobar la situación. No responda ni negocie con la otra persona. Conserve un registro y comuníquelo a la policía o al servicio de denuncia de ciberdelincuencia de su país. Un cobro adicional que dice «podemos recuperarlo» puede ser un daño secundario; antes de un pago nuevo, consulte a su banco o proveedor de pagos. Estas indicaciones son un resumen editado de esa página de JVCEA. Fuente: 「被害に遭われた方へ」 (一般社団法人日本暗号資産等取引業協会, JVCEA) (https://jvcea.or.jp/safetylife/victim001/), leída el 2026-10-04. Mithril lo editó y procesó. No es un texto sin editar de JVCEA. JVCEA es una asociación privada; este aviso no está bajo la Public Data License 1.0.

**Q. Al consultar a la policía, ¿qué conviene tener ordenado para que sea más fácil de explicar?**

Es una propuesta de los editores. Poner en 1 tabla, por fecha, la fecha y la hora de cada transferencia, el importe, el destino, el identificador de transacción (TXID) o el comprobante, la correspondencia con la otra persona y las pantallas del sitio facilita la explicación. Este artículo no afirma que un identificador de transacción sea obligatorio en todas partes. Aunque consulte, la aceptación de un informe y si una investigación es posible las decide la policía caso por caso, así que no se puede prometer un resultado.

## Qué hacer hoy

Copie la tabla de remesas y complétela fila por fila, desde las transferencias que tiene ahora a mano. Una transferencia adicional no forma parte del trabajo de completar la tabla.

Cómo conservar la pantalla de la cuenta y el historial de inicios de sesión está en «[Cronología y lista de pruebas](https://blog.mithril.fund/account-takeover-timeline-evidence-list)». Los puntos para presentar al IC3 de Estados Unidos están en «[Hoja de trabajo del IC3](https://blog.mithril.fund/ic3-complaint-worksheet)». Esta hoja es para el Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI de Estados Unidos, para personas que son víctimas con un nexo con Estados Unidos o que eligen presentarla allí. No es un requisito general para toda víctima en todo el mundo.

Se comprobó el 2026-10-02 que abren las páginas de [Trust Center](https://mithril.fund/trust/) y de [Condiciones de uso](https://mithril.fund/legal/terms/). No es asesoramiento jurídico.